全台最大「酒條通」酒王！驚爆涉盜刷1800支麥卡倫　助黑幫洗錢近億元

全台最大的販酒通路「酒條通」，驚爆捲入詐騙集團洗錢案，其中更有會計師居中牽線，在多重管道下，協助詐騙集團洗錢近億元。桃園地檢署19日偵結起訴，「酒條通」老闆江男、會計師莊男、旅行社董事吳男等人均遭起訴。同時，刑事局也公布詐騙集團手法，一共查獲40名犯嫌，以「假冒檢警」老梗，誘騙受害人交出信用卡，隨後與店家、超商、餐酒館共謀盜刷，內容包括1800瓶12年麥卡倫、各種菸品等。

整起案件是因為刑事局去年偵辦Apple最大經銷商「德誼數位」，一名區經理勾結詐團盜刷案，進而再追查下去，發現全台最大洋酒連鎖專賣店「酒條通」，以及部分超商、餐酒館也疑似勾結詐團。



這個詐團的電信機房藏身海外，以「假冒檢警」或政府機關名義打給受害民眾，誆稱涉及刑案，進而要求交付提款卡、信用卡等物，甚至會進一步要求辦理調高信用卡額度、信貸、賣股票等方式，灌高信用卡刷卡額度，並要求將信用卡綁定詐團車手的手機支付「Apple Pay」，後續再進行盜刷菸酒。



檢警查出，詐團主嫌之一的肖女（40歲）是中國籍，來台取得身分證後，與丈夫加入竹聯幫仁堂明仁會，在台操控詐騙盜刷。透過熟識的旅行社董事吳男，進而認識會計師莊男，再藉由莊介紹下，成功說服「酒條通」老闆江男、7間及3間7-11超商加盟主蔡姓男子（48歲）、劉姓男子（46歲）協助盜刷，另外也查出有餐酒館也涉協助盜刷。

據了解，「酒條通」老闆江男將盜刷得手的1800瓶麥卡倫，轉賣給不知情的下游酒商，藉此變現並扣除41萬餘元酬勞後，上繳給莊男。至於盜刷得手的5萬多包香菸也銷贓變現，得手贓款同樣扣除酬勞上繳給莊男等人，最後由肖女透過地下匯兌方式，將贓款交付詐團高層。

江男接受警詢否認詐騙，表示自己不知情，單純是因為信任莊男身為會計師，因此莊男介紹之下，才會協助對方於旗下的販酒通路刷卡，再轉賣洋酒獲利。



檢察官痛批，詐團核心的吳男惡性重大，嚴重危害社會治安與金融秩序，莊男身為執業會計師，竟戕害會計專業之高度誠信及公共利益形象，因此對吳男求處18年、莊男求處15年有期徒刑，其他被告分別求處有期徒刑3年至10年不等，以示警懲。

刑事局也指出，涉案商家之老闆、店長竟擔任詐欺集團之內應，明明知情所經手之交易行就是盜刷，卻配合放行結帳出貨；莊志強本業為執業會計師，竟違逆其職業常規及專業倫理，偕詐騙集團共謀洗錢等不法行為，從中製造多層金流斷點，隱匿不法所得，意圖阻礙刑事司法追查。