反洗錢相關報導 - 太報 TaiSounds

反洗錢

泰國打詐查扣近百億資產　鎖定太子集團創辦人等大咖

2025-12-03 23:10

泰國總理阿努廷3日表示，泰國查扣價值逾3億美元（約新台幣94億元）、與東南亞詐騙中心經營者相關的資產，鎖定對象包括太子集團創辦人陳志、柬埔寨商人符國安等。
太子集團2018年就來台洗錢涉及10家銀行！金管會彭金隆：10/15已發動金檢

2025-11-12 10:34

洗錢45億元的太子集團2018年就進入台灣，且涉及60個帳戶和10家銀行。金管會主委彭金隆表示，10月14日美國制裁通報後，台灣立即凍結相關帳戶，10月15日馬上啟動金檢，並與高檢署密切討論。金管會負責監控異常交易，銀行都有做到，阻詐沒有問題。
川習會中方通稿沒提台灣、稀土、大豆　習近平：對話比對抗好

2025-10-30 15:10

美國總統川普與中國國家主席習近平今日（10/30）在南韓釜山舉行時隔6年的雙邊會談，中國官媒發布通稿稱，習近平表示，世界前兩大經濟體有摩擦很正常，呼籲經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不應陷入互相報復的惡性循環。
洗錢定罪獲川普特赦　幣安趙長鵬：將助美國成全球加密幣首都

2025-10-24 08:16

美國白宮週四（10/23）宣布，美國總統川普特赦加密幣交易平台「幣安」創辦人趙長鵬的洗錢罪名。趙長鵬隨後發文表達感謝，並強調未來將助美國成為全球加密幣首府。
天河基金會贈「LED電視牆」助反詐宣傳刑事警察局頒感謝狀

2025-10-20 16:35

為強化犯罪預防宣導，擴大民眾法治教育與「識詐」意識，刑事警察局近日獲社會大力支持，天河教育基金會慷慨捐贈透明LED電視牆，另有國內書畫大師李轂摩致贈「除暴安良」的墨寶。刑事警察局今天舉行電視牆啟用及「除暴安良牆」的揭幕儀式，刑事局長周幼偉也特別頒發感謝狀給天河基金會董事長陳柏廷。
美財政部：中國近年在美洗錢約9.5兆台幣　幫助墨西哥毒梟、詐欺犯

2025-08-28 21:51

《華爾街日報》週四（28日）報導，美國財政部的報告表示，近年來中國洗錢集團透過美國銀行及其他金融機構進行了約3120億美元（約9.52兆台幣）的非法交易，協助墨西哥販毒集團及其他犯罪分子。
【一文看懂】美國穩定幣立法影響各國加速搶進、對抗美元霸權

2025-07-29 10:36

美國總統川普於7月18日正式簽署《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》（Genius Act）後，讓穩定幣聲量大增！有人說穩定幣在立法之後，正式邁入主流金融體系，將成為新的儲備資產，牽動全球的貨幣格局，香港穩定幣條例將於8月1日生效、公布牌照，韓國也提出《數位資產基本法案》，由企業來發行，相較之下，台灣似乎仍在起步階段...
中國女在荷蘭LV豪擲300萬歐元買精品涉洗錢　疑員工內應LV同遭調查

2025-07-24 18:02

荷蘭的Louis Vuitton（路易威登）門市近一年半多來出現一名貴客，經常到店裡大肆採購，一律付現，消費金額累計達數百萬歐元。現在這名中國女性貴客和LV荷蘭分公司都被荷蘭檢方盯上，因為他們可能涉及一樁跨國洗錢案。
「國際反洗錢師」遭詐逾3千萬！淚曝因「3隻愛犬」決定勇敢活下去

2025-07-03 15:29

詐騙吸金案件層出不窮，名律師謝震武主持的談話節目《震震有詞》近日找來詐騙受害人李柔嫻現身說法，曾任銀行資深高管、擁有名校EMBA及法研所學歷的她，甚至具有「國際反洗錢師」資格，竟因誤信抖音上的股票分析加入LINE群組，短短兩個月遭詐騙集團騙走超過3000多萬元，她含淚勇敢說出自己被騙過程，希望提醒更多民眾提高警覺。
穩定幣成虛擬市場主流交易媒介　央行CBDC成應對關鍵

2025-06-28 07:30

美國參議院於今年6月中旬通過穩定幣法案《GENIUS Act》，對「穩定幣」進行明確定義與監管規範，隨著區塊鏈與分散式帳本技術（DLT）快速發展，穩定幣逐漸成為主流交易媒介。中央銀行最新報告指出，因應數位時代及資產代幣化趨勢，貨幣體系也需轉型為數位貨幣體系，以支援代幣化世界的金流運作，若由央行發行數位貨幣（CBDC）支持存款代幣、穩定幣等私部門貨幣，共建雙層架構運作的數位貨幣體系，應是最佳可行方案。

泰國打詐查扣近百億資產 鎖定太子集團創辦人等大咖

太子集團2018年就來台洗錢 涉及10家銀行！金管會彭金隆：10/15已發動金檢

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