開人頭公司冒名投資專家　2個月削上億！詐欺集團12人被訴

曾擔任提款車手的陳姓女子，做久了成精自己開水房，利用開設企業社免驗資的偏門，找年長缺錢者充當人頭開企業社，再向銀行辦理公司帳戶後，與投資詐騙機房合作，短短2個月就詐得逾億元，台北地檢署調查後，認為陳女與集團幹部、人頭共12人，共同涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺罪，依法提起公訴。

據了解，40多歲的陳姓女子，曾在詐欺集團擔任車手，也曾提供帳戶供詐欺集團使用，今年年中才因涉犯詐欺罪被新竹地檢署收押禁見。

新竹縣警察局刑警大隊及新竹縣調查站所組成的專案小組又查出，聰明的陳女在擔任車手後，發現若是以公司帳戶做為收款帳戶，比一般個人帳戶能夠收取的款項更高，另外她又發現若是設立公司必須驗資，但是成立企業社就可以免驗資。

今年2月間，陳女成立水房，與投資詐騙機房合作，找了幹部開始物色年長又缺錢的人充當人頭，以每天2000元的代價要這些人頭先開設企業社，然後充當車手，由幹部開車載他們到銀行取款。

專案小組發現這個投資詐騙機房，利用LINE等通訊軟體，謊稱是投資股市達人朱家泓，向不特定的民眾招攬投資股票，要投資者下載APP，並依照指示將錢匯到指定帳戶，同時保證穩賺不賠。

許多民眾信以為真，依照詐騙集團指示匯錢到指定帳戶，也就是陳女所成立的水房，光是今年2、3月間，陳女的水房所收取這些被害人的匯款就超過1億餘元，由於陳女由人頭成立的企業社大多在台北，專案小組因此報請台北地檢署指揮。

今年7月間，檢警調發動搜索約談，同時提訊在押的陳女到案釐清案情，檢察官調查後認為陳女及集團幹部及開設企業社的人頭共12人，共同涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺罪，依法提起公訴。另外陳女水房所提領的錢大多匯到1名葛姓外籍男子，由於葛男未到案，檢察官已對他發布通緝。