2024-04-26 14:10
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕及其丈夫杜秉澄涉詐詐欺、洗錢遭收押,杜秉澄委任律師游光德擔任辯護律師,日前嘉義地檢署偵辦一起詐騙案,發現詐團的軍師竟是木秉澄的律師游光德,4月23日發動搜索約談,並以涉犯《刑法》詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪及違反《組織犯罪條例》等罪嫌,向法院聲請羈押禁見獲准。
2024-04-22 13:07
開設5家公司從事虛擬貨幣買賣的黃姓男子,涉嫌利用合法公司做掩護,實際幫助詐欺集團利用虛擬貨幣交易洗錢,台北地檢署調查後認為黃男及公司張姓、李姓、劉姓交易員,共同涉犯《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪,依法提起公訴。
2024-03-21 21:31
美國證券交易委員會(SEC)批准比特幣ETF上市後,全球虛擬幣交易市場掀起熱潮,詐團也順應潮流以垃圾幣、空氣幣作為投資詐欺的標的,調查局依行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」行動方案與具體策略,在今年農曆春節前後,動員17個外站,報請11個地方檢察署,發動2波打詐行動,同步偵辦33案,查扣不法所得5755萬4800元,展現遏阻投資虛擬幣詐術漫起、掃蕩電信網路詐欺犯罪的決心。
2024-02-26 22:24
士林分局警備隊警員陳信安,去年底在偵辦毒品案件時,涉嫌勾結因為偵辦毒品案黑吃黑被汱除的警專學長張晉維,藉查緝毒品案再調包侵占的黑吃黑手法牟取不法利益,總計以此手法調包3次,被侵占的愷他命達1公斤300克,新北地檢署調查後認為2人及2名毒蟲共同涉犯《貪污治罪條例》等罪,依法提起公訴,並對陳信安具體求處12年徒刑,張晉維15年徒刑。
2023-10-30 16:31
曾擔任提款車手的陳姓女子,做久了成精自己開水房,利用開設企業社免驗資的偏門,找年長缺錢者充當人頭開企業社,再向銀行辦理公司帳戶後,與投資詐騙機房合作,短短2個月就詐得逾億元,台北地檢署調查後,認為陳女與集團幹部、人頭共12人,共同涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺罪,依法提起公訴。
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