10個月洗錢15億！水房集團防查「兩大手法」曝光：還令員工線上打卡

以台中夏姓男子為首的水房集團，靠著「三方支付」模式，從去年5月至今年2月為博弈網站洗錢15億元，為避免集體遭到查獲，員工集中受訓後，即改採「遠距在家工作」，以線上打卡、群組回報等方式計算分贓犯罪所得。但金流仍洩蹤跡，刑事局中打先後逮到夏男等22人，查扣不法所得7700萬元。

刑事局中部打擊犯罪中心近期偵破多起博弈機房後，擴大追查金流，發現夏嫌等22人先後以人頭開設「昌盛發」、「鼎中」、「日前」等空殼公司，再利用三方支付模式，為博弈機房娛樂城洗錢，每筆抽取35佣金，從去年5月到今年2月，洗錢金額達15億元。

警方查出，該集團為避免集體遭警方查獲，對於新進人員，先集中於承租的高級住宅大樓訓練、管理，待熟悉網銀轉帳流程後，便要求員工「化整為零」，各自藏匿於家中聽候指揮，還要求定時線上打卡、群組定時回報等，藉以計算分贓犯罪所得。

經長時間跟監蒐證，檢警今年2月、6月到台中、彰化進行兩波查緝，第一波逮到曾姓嫌犯等13人、第二波逮到夏姓主嫌等9人，查扣手機、筆電、電腦、存簿等洗錢贓證物，查緝過程中，集團成員正好在進行洗錢，帳戶尚有3千萬元不法資金，立即聲請緊急扣押，加上成員名下總值4400萬元的土地與房產也都查扣，總計查扣7700多萬元。

警方偵訊後，分別依組織犯罪防制條例及賭博、洗錢防制法等罪嫌送辦，其中17人依洗錢等罪起訴，38歲曾男等5人遭羈押，夏男被裁定12萬元交保。