太子首腦陳志洗錢「被送中」！兩岸共打停擺案情缺角 檢調求助這2國突圍

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台博弈、洗錢案，昨（3/4）日起訴首腦陳志等62人，由於「兩岸共同打擊犯罪機制」停擺多年，陳志今年初在柬埔寨被逮並遣送中國受審後，未來配合偵辦可能性不高。我國司法單位雖未啟動該機制，也沒自陷泥沼，仍透過美方、帛琉協助取得起訴書、民事沒收聲請狀等資料，火線偵辦140天，獨立蒐證認定陳志等人洗錢犯行，重創太子在台犯罪組織。

調查指出，太子集團在柬埔寨從事電信詐欺等犯罪，並在全球多國建立龐大企業網絡進行洗錢，也相中台灣作為犯案中繼站。2016年起，該集團開始在台設立台灣太子等12家公司，期間一邊開發博弈軟體經營非法賭博，一邊利用集團控制公司進行「假交易」，還利用自行開發的「OJBK錢包」連結地下匯兌水房洗錢，並把錢匯進台灣購買名車、精品等豪奢品，供幹部玩樂、花用。

北檢昨日起訴陳志等62人，但本案核心人物陳志、親信李添、集團「大帳房」陳秀玲均未到案。其中，陳志於去年10月由美國公告起訴、制裁後，一度行蹤成謎，直到今年1月才在柬埔寨被捕，並強制遣送中國。媒體報導影射，他有替中國高官洗錢的嫌疑。


我國司法單位雖也將陳志列為調查對象，但受限於「兩岸共打」停擺多年，不易取得陳志相關供詞或證據。由於洗錢犯罪涉及金流是否為「犯罪所生」的證明問題，陳志等集團要角未到案，讓案件始終缺了一塊重要拼圖。

對於是否啟動該機制，北檢表示，後續會視案件需要向相關國家提出司法合作請求。

法律小辭典：兩岸共打

海基會與海協會2009年簽署「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，雙方同意就民事、刑事司法領域相互提供協助，合作範圍包含打擊詐騙、洗錢及跨境組織犯罪。該協議授權雙方向對方提出協助請求，包含交換情資、合作偵辦、取得供述和書物證、移交犯罪所得與送達文書等。


儘管與中國的司法溝通不順，我國司法單位也沒坐以待斃。北檢在偵查期間曾透過法務部啟動司法互助，向美國請求針對陳志等人的刑事起訴書與民事沒收聲請狀，也透過帛琉協助取得「愛萊森林渡假村」涉及洗錢的相關資料，成為檢察官認定本案背景事實的重要資料。而我國司法單位起訴陳志等人後，也將有機會進一步推展台灣與國際針對太子集團案的司法互助。

北檢這次起訴太子集團洗錢，除了仰賴國際司法合作，也靠檢察官不眠不休埋首辦案，才挖出該集團在台灣盤根錯節的洗錢黑幕，並確認他們洗入台灣的103億餘元黑錢，全是搞詐騙、賭博等非法活動的不法所得。

回顧本案，美國去年10/14起訴陳志後，北檢隔日就火速分案，由主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪及陳怡君指揮偵辦。3名檢察官編制精緻卻強悍，在警方及調查局協助下，訊問被告和證人人數破百人，變價小組也動用大量檢察事務官，在短短140天內偵結起訴62人，並查扣逾55億犯罪所得，還透過變價拍賣為國庫進帳4.3億，均創下歷年之最。