洗錢防制法相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢防制法

學霸里長淪「地面師」！洗腎嬤2房產遭賤賣「930萬」檢起訴轟「惡劣至極」

2025-12-26 16:53

新北市三重區五順里的前任里長洪嘉仁為6連霸的高學歷里長，更滿手證照。詎料他兩年前幫一名洗腎嬤申請補發房地產權狀，竟將市價2千萬房產賤賣930萬，還企圖將阿嬤趕出去。阿嬤今年報警戳破洪男犯行，檢方今依加重詐欺、洗錢等罪名起訴洪嘉仁等3人，並查扣其名下22處房產。檢方痛斥他利用阿嬤身心不佳共謀盜賣，險害人流離失所，行為惡劣至極，建請法院重判。
收賄198萬、600萬不明財產！「小英男孩」鄭亦麟貪污起訴求刑14年

2025-12-26 09:25

前經濟部「綠能科技產業推動中心」副執行長、被暱稱「小英男孩」的鄭亦麟，涉嫌收賄198萬元幫業者施壓台電喬饋電容量，另被查出600萬元財產來源不明，遭台北地檢署聲請延押禁見獲准迄今4個月，檢方今天依貪污罪起訴鄭亦麟等6人，對鄭求處14年重刑。
【更新】幫李添用現金買豪車　太子集團「豪乳助理」加保50萬元

2025-12-24 23:45

北檢偵辦柬埔寨太子集團弊案，查出台灣最高領導人李添不僅喜好豪車、還收藏古董字畫、全球限量公仔，像七龍珠悟空，這些喜好蒐藏經手者則是曾經造成新聞話題的李添豪乳助理劉純妤，劉女猶如李添的私人大帳房，因此今(12/24)日再度傳她到案釐清案情，經檢察官漏夜偵訊後，以涉犯《洗錢防制法》加保50萬元。
神鬼女會計A走1.9億！「螞蟻搬象」手法曝　遭起訴求刑12年

2025-12-18 10:31

以製造鬆緊帶、各種成衣、鞋類紡織品配件買賣的佶城實業公司前會計主管吳麗卿，夥同丈夫曾燕鵬、記帳士黃淑英，虛設公司與佶城進行假交易，在15年內A走公司1.9億。為了掩飾犯行，吳麗卿等人還作帳虛增佶城營業進項金額逾1.8億，以此逃漏稅935萬餘元，台北地檢署調查認定3人涉犯《刑法》業務侵占、偽造文書及《商業會計法》、《洗錢防制法》、《稅捐稽徵法》等罪，5名人頭公司負責人則涉犯幫助業務侵占罪，均依法起訴。
童年目睹家園被毀長大立志守護正義　北檢張靜薰獲公務人員傑出貢獻獎

2025-12-16 17:38

被譽為公務人員最高殊榮的「公務人員傑出貢獻獎」，今年共有6名個人及6個團體榮膺此殊榮。其中，台北地方檢察署主任檢察官張靜薰以堅守正義、專業卓越的表現，成功脫穎而出，成為得獎者之一。
租4台「行動整鈔機」洗錢52億！欣福益負責人遭起訴求刑5年

2025-12-15 16:37

欣福益行銷投資股份有限公司負責人陳郁昌，為規避大額通貨須通報規定，租用4台行動整鈔機，將來源不明的資金存入後，由保全公司轉存至指定銀行帳戶，再將款項迅速匯往海外進行洗錢操作，金額高達52億3893萬元，新北地檢署調查後認為陳郁昌涉犯《洗錢防制法》特殊洗錢罪，依法提起公訴，並求處該罪法定最高刑度5年徒刑，併科罰金5000萬元。
政府打詐禁小紅書　海基會證實：發函未回應

2025-12-12 19:42

內政部近期宣布，因「小紅書」在台沒有法人代表，曾請海基會發函請求阻詐但「已讀不回」，停止解析1年。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉證實，行政院曾經請求協助送達文書，而海基會以「航空雙掛號」寄出後，並未獲得回應。
【更新】太子集團名下4遊艇疑為洗錢工具　香港博高在台帳房羈押禁見

2025-12-11 17:19

北檢偵辦柬埔寨太子集團弊案，追查太子集團曾經停泊在台灣的4艘豪華遊艇，發現這些遊艇除了供做集團成員來台享樂之用，懷疑遊艇還另有用途，疑替集團走私資金，12月9日發動第4波搜索、拘提涉案6人到案，經檢察官訊問後，認為管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立玄古管理顧問公司現任負責人王俊國，涉犯《洗錢防制法》等罪，且有羈押的事實及必要性，今(12/11)日向法院聲請羈押禁見獲准。
管理太子集團名下4遊艇　香港博高負責人270萬元交保

2025-12-10 20:18

北檢偵辦柬埔寨太子集團弊案，在查扣豪車、豪宅後，繼續追查太子集團曾經停泊在台灣的4艘豪華遊艇，發現這些遊艇除了供做集團成員來台享樂之用，懷疑遊艇還另有用途，疑替集團走私資金，在昨(12/9)日發動第4波搜索、拘提涉案6人到案，經檢察官訊問後，認為管理遊艇的香港博高公司登記負責人吳宜家涉犯洗錢防制法等罪，諭知270萬元交保、限制出境出海並實施科技監控。
林姿妙涉貪二審開庭！檢方聲請「限制出境出海」急了律師：這只是給她心靈打擊

2025-12-04 19:00

宜蘭縣長林姿妙涉貪，一審去（2024）年底重判12年6月，她遭停職迄今338天。高院今天首度傳她出庭，檢察官使出撒手鐧聲請法院對她「限制出境出海」防逃，林姿妙頗為錯愕，當庭感嘆自己38歲喪偶（先夫為前宜蘭縣議員林明正），導致她揹債還得養小孩，她雖很少出國，但也不希望被境管；律師則強調，她不可能逃，境管只是給「心靈上的打擊」而已，盼法院審慎考慮。

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