柬籍陸商在台設博弈樞紐洗錢17億　起訴17人、5公司求重刑

柬埔寨籍的中國男子蘇忠生，以紅色資金在台成立騰雲資訊、薩摩亞商精博互娛科技有限公司等多家公司，隱身在頂級商辦大樓「南山廣場」，非法經營線上賭博平台，並透過境外空殼公司層層轉匯犯罪所得，洗錢總金額逾17億元。台北地檢署今(5/27)日依《組織犯罪防制條例》、《刑法》賭博罪、《洗錢防制法》等多項罪名，對台灣籍主嫌朱大潛等17名被告及精博等5家公司提起公訴，求處重刑。另對主嫌蘇忠生發布通緝。

2016年間，以蘇忠生為首的騰雲集團在台灣陸續成立多家資訊科技公司，包括「天堂」、「精博」、「崴拓」、「誠安」等，從事網路博弈軟體程式設計，搭建入出金系統及提供客服服務。此外，該集團在境外設立新加坡騰雲公司等多家空殼公司，用於轉匯不法所得。

蘇忠生指派台籍幹部朱大潛負責管理集團在台業務，並由甘逸偉負責會計簽證事宜。集團僱用多名工程師開發「好運國際」等線上賭博平台，並設計「順付Pay」入出金系統，將賭博平台與支付寶、微信等支付系統相結合，以此經營非法賭博活動。

為掩蓋犯罪所得，朱、甘等人利用香港多家境外公司層層轉匯資金，製造金流斷點，並將非法所得透過空殼公司匯入台灣的騰雲集團公司，以隱匿犯罪所得的來源與性質。

北檢查出，自2018年8月至2026年1月期間，騰雲集團非法經營線上賭博活動，涉及洗錢金額達17億3323萬元。朱男等人從中獲得犯罪所得高達新台幣2007萬2599元。

此外，檢方發現朱、甘明知蘇男實質控制的中國深圳星萌公司及廈門聚賢公司屬於中國營利事業，但未經台灣經濟部投審會核准，即在台設立精博、崴拓、誠安等公司，協助上述中國企業以台灣公司的名義從事商業活動，此舉違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》。

檢察官調查後依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《商業會計法》、《刑法》賭博罪及偽造文書等罪名起訴朱、甘等台籍幹部17人，以及騰雲資訊等5家公司。同時對朱男求處9年以上有期徒刑並科罰金新台幣1000萬元；對甘男求處7年6月以上有期徒刑並科罰金新台幣500萬元。至於蘇忠生，由於偵查期間未到案，目前已被檢方發布通緝令。