洗錢案相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢案

台泰聯手破182億洗錢案　21人落網！主嫌遭收押

2026-04-21 15:09

刑事警察局國際刑警科與泰國皇家警察合作偵辦跨國洗錢案件，歷時數月追查，鎖定一個以羅姓男子為首的洗錢集團，利用第三方支付平台協助東南亞博弈與詐欺資金流轉。專案小組自去年4月至11月分三波收網，在台北市內湖區查獲21名嫌犯，並查扣現金、虛擬貨幣、不動產與金融資產等不法所得，總計達新台幣1億6551萬元，全案依法規移送法辦，主嫌羅姓男子已遭收押。
兇手仍在逃！林秉文遭槍擊案近1個月　柬國警方：懷疑嫌犯潛逃出境

2026-04-20 16:59

涉及「88會館」洗錢案的棄保潛逃的「百億賭王」林秉文，3月23日於柬埔寨被槍擊慘死，柬埔寨警方今（20日）說明，追查近一個月兇手尚未落網，懷疑他已潛逃出境。
曾涉案遭調查局跟監拍照！向心討資料「寫回憶錄」被拒打行政訴訟踢鐵板

2026-04-16 18:43

中國創新投資公司董事會主席兼首席執行官向心、龔青夫婦，曾因王立強共諜案被調查局鎖定偵辦，兩人涉共諜案部分獲不起訴確定，另涉洗錢案遭起訴，也被判無罪定讞。向心以「自行留存」或「出版回憶錄」為由，要求調查局提供蒐證資料，卻被拒之門外，因而和調查局打起行政訟訴。台北高等行政法院今天判向心敗訴。龔青之前也循同樣模式向調查局討資料、打官司，同樣以敗訴收場。
全台票券龍頭出事？太金票券爆捲詐騙洗錢案　負責人遭約談

2026-04-10 12:34

全台知名票券業者太金票券驚爆捲入詐騙洗錢案。高雄檢調追查詐騙集團金流時發現，車手自被害人收取現金後，疑未經一般匯兌或金融轉帳程序，直接將款項交付該公司，懷疑利用其龐大現金交易規模作為掩護，作為地下金流轉換管道，涉案金額初估逾千萬元。
林秉文遭伏擊瞬間！3、4名槍手「集體掃射」打成蜂窩

2026-03-24 16:01

涉88會館地下匯兌案棄保潛逃的「百億賭王」林秉文，23日在柬埔寨西港被槍殺身亡。《柬中時報》報導，案發地點位於西哈努克市1號區一處偏僻路段，林秉文在路上遭槍擊身亡；該案為預謀謀殺，凶嫌3至4人，發現林秉文現身後，立即掃射，然後逃逸。
全台最大「酒條通」酒王！驚爆涉盜刷1800支高價酒　助黑幫洗錢近億元

2026-03-19 18:11

全台最大的販酒通路「酒條通」，驚爆捲入詐騙集團洗錢案，其中更有會計師居中牽線，在多重管道下，協助詐騙集團洗錢近億元。桃園地檢署19日偵結起訴，「酒條通」老闆江男、會計師莊男、旅行社董事吳男等人均遭起訴。同時，刑事局也公布詐騙集團手法，一共查獲40名犯嫌，以「假冒檢警」老梗，誘騙受害人交出信用卡，隨後與店家、超商、餐酒館共謀盜刷，內容包括1800瓶12年麥卡倫、各種菸品等。
涉詐騙前男友420萬！前主播薛楷莉提「1證物」大反擊轟他性事完落差大

2026-03-18 18:52

前主播薛楷莉涉嫌詐騙邱姓前男友420萬元遭起訴，檢方查出，邱男曾先後提領420萬、80萬2筆錢交給薛，與薛楷莉匯進女兒帳戶的金額大致相符，認定她另涉洗錢。邱男今（3/18）日二度出庭，薛楷莉狂轟他說謊，透過律師掏出契約書，稱邱男這80萬根本是自己請律師的律師費。她也加碼翻舊帳，指控邱男在交往期間偷偷與前女友勾搭，原本答應讓她遷入戶籍，在與她發生完關係後就不了了之。
「幣竟」助詐團洗錢上億！「虛幣女神」兄妹遭訴律師收18萬胡扯慘了

2026-03-13 12:34

虛擬貨幣交易所「幣竟（BITGIN）」涉嫌於2023年間勾結詐團，提供集團大量泰達幣對外從事「假投資」詐騙，並在3個月內協助洗錢超過1.5億元，其中更有18萬元流入「詐團軍師」律師鄭鴻威手中。台北地檢署今（3/13）日偵結，依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪名，起訴包括「虛幣女神」在內的張于庭、張瀚林兄妹及鄭鴻威等10人。
太子首腦陳志洗錢「被送中」！兩岸共打停擺案情缺角檢調求助這2國突圍

2026-03-05 18:00

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台博弈、洗錢案，昨（3/4）日起訴首腦陳志等62人，由於「兩岸共同打擊犯罪機制」停擺多年，陳志今年初在柬埔寨被逮並遣送中國受審後，未來配合偵辦可能性不高。我國司法單位雖未啟動該機制，也沒自陷泥沼，仍透過美方、帛琉協助取得起訴書、民事沒收聲請狀等資料，火線偵辦140天，獨立蒐證認定陳志等人洗錢犯行，重創太子在台犯罪組織。
【太子起訴】9高薪台幹拚交保花招一籮筐賣慘、哭窮⋯他想回家「養烏龜」

2026-03-04 22:46

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，今（3/4）日起訴包括首腦陳志、高層李添及在台幹部、成員共62人，9名在押的核心台幹今天被移審到台北地院。北院開接押庭時，只有2人全認罪，而為了拚自由，他們花招百出，領取高薪的他們不時賣慘哭窮，有人辯稱在集團只是「打工仔」，還把責任全推給沒到案的共犯，拚交保的理由一籮筐，除了照顧生病家人，還有人稱要回家「養烏龜」。

台泰聯手破182億洗錢案 21人落網！主嫌遭收押

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