「幣竟」助詐團洗錢上億！「虛幣女神」兄妹遭訴 律師收18萬胡扯慘了

虛擬貨幣交易所「幣竟（BITGIN）」涉嫌於2023年間勾結詐團，提供集團大量泰達幣對外從事「假投資」詐騙，並在3個月內協助洗錢超過1.5億元，其中更有18萬元流入「詐團軍師」律師鄭鴻威手中。台北地檢署今（3/13）日偵結，依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪名，起訴包括「虛幣女神」在內的張于庭、張瀚林兄妹及鄭鴻威等10人。

「幣竟（BITGIN）」為全台首家完成金管會認證及會計師複核，並完整遞交洗錢防制法令遵循聲明文件的交易所，背後由畢竟科技公司成立，公司負責人為現年31歲的許冠智、人事幹部為42歲的劉昱森，並延攬素有「虛幣女神」之稱的張于庭擔任營運長，她的哥哥張瀚林則為執行長。

不過，「幣竟」捲入詐騙案已非第一次。早在2023年間，檢警偵辦一起地下博弈及詐團洗錢案時，赫然發現贓款流經涂誠文經營的睿森銀樓，以地下匯兌方式洗至境外；另一方面，涂男更涉嫌藉由購買近百億元的遊戲虛擬點數，透過「幣竟」以虛幣交易洗至海外。


在涉入洗錢案後，「幣竟」於2024年公告不再為個人戶服務，將轉型成專替法人戶服務的交易所，然而，卻仍接連爆出夥同詐團從事投資詐騙，檢方偵辦期間聲押許冠智、張瀚林獲准，但事後他們陸續交保獲釋。

檢警查出，「幣竟」勾結詐團，透過提供集團大量的虛擬貨幣，讓詐團對外以「假幣商」身份，向受害人誆稱可下載詐欺APP投資USDT（即泰達幣），若依指示操作匯款或面交金錢儲值，就可買賣資產獲利。一旦被害人掏錢投資，詐團便旋即從被害人錢包，將虛幣層層轉到境外交易所，最終以現金出金得手。

檢警透過車手與被害人面交時的虛幣錢包、幣流溯源追查，發現「幣竟」從2023年6月至9月間與詐團合作，累計共有46人受騙、面交金額達1億5339萬餘元。台北地檢署今日偵結，依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪名，起訴「幣竟」幹部許冠智、劉昱森、張瀚林、張于庭及詐團成員4人。


此外，檢方仔細比對詐團幣流發現，其中一筆流入男子黃新祐的虛幣錢包，最終折合現金領出18萬元，調查之下發現，原來黃竟是先前涉嫌向詐團洩密、擔任「詐團軍師」的律師鄭鴻威友人。

鄭鴻威供稱，他因接受本案詐團成員委任律師，為了向當事人收取律師費，才找來朋友代為收受。不過，當被問及當事人身份，鄭卻又三緘其口、一問三不知，遭認定為協助詐團洗錢、隱匿不法獲利的共犯，同樣被檢方起訴洗錢、詐欺等罪。