洗錢相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢

負面不斷！協助太子集團洗錢遭拘提　律師張秉鈞還因洩密毒梟被起訴

2026-06-03 12:01

律師張秉鈞被查出，擔任彩虹堂國際股份有限公司負責人時，與鳳玖企業社共謀當太子集團的水房，昨(6/2)日被拘提到案，在今(6/3)日移送北檢法辦。然而擔任律師的他，應該以保障人權、實現社會正義以及促進民主法治為職志，但在他身上卻多是負面新聞，甚至還因洩密毒梟遭到法辦。
太子集團OJBK錢包合作水房找到了　檢警10路搜索拘6人名律師張秉鈞在列

2026-06-03 11:43

台北地檢署偵辦柬埔寨跨國企業太子集團在台涉嫌洗錢、開發博弈軟體等案件，在今年3月間起訴集團首腦陳志、在台最高領導人李添、大帳房陳秀玲等62名被告及13間涉案公司。北檢查出，該集團設計OJBK錢包平台，再連接合作的台灣水房洗錢，讓集團資金可以供高層靈活運用。辦案人員日前從金流分析查獲與OJBK合作的水房「鳳玖企業社」及其實質掌控的數10家人頭公司，兵分10路搜索拘提6人，知名律師張秉鈞也被逮。
涉買兇殺人被判刑又被控違法洗錢　威震集團吳明達獲不起訴

2026-06-01 12:23

威震集團董事長吳明達因為買兇殺人還經營賭場，被法院依預備殺人及賭博罪判處應執行1年8月。此外，吳明達還被控將經營賭場的利潤2265萬元，轉匯到中國供因案通緝的威震集團二當家張恭華使用，涉犯洗錢罪，台北地檢署將這個部分移送高院併辦後，合議庭認定沒有證據證明吳明達涉及洗錢，移送併辦部分與起訴部分無裁判上一罪的同一案件關係，因此退由檢察官另行依法處理，檢察官調查後採納合議庭見解，今(6/1)日處分不起訴。
認了賭博、洗錢！88會館郭哲敏「繳庫7759萬」高院減刑2年：犯後態度好

2026-05-29 15:31

名模錢帥君男友、88會館負責人郭哲敏，涉嫌經營線上博弈、地下匯兌及洗錢，一審重判11年8月。他上訴二審拚減刑，高等法院合議庭認定，郭哲敏從事地下匯兌實際經手207億餘元，金額較一審時低。合議庭考量，郭哲敏二審期間坦承非法賭博、洗錢部分犯行，且他自動繳交地下匯兌犯罪所得7759萬餘元，犯後態度比一審時好，因此改判9年8月。可上訴。
16個月全台查獲5055個詐團　台高檢：打詐綱領2.0實施初見成效

2026-05-29 15:05

依照台灣高等檢察署的統計，自「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」實施以來，2025年1月至2026年4月期間，共查獲5055個詐欺集團，起訴電信詐騙案件人數達12萬7000餘人，相較於上一年度同期分別成長26%及27%，顯示打詐綱領2.0的實施已初見成效。
快訊／涉非法博弈、地下匯兌海撈37億！88會館郭哲敏二審改判9年8月

2026-05-29 10:09

名模錢帥君男友、88會館負責人郭哲敏，涉嫌經營線上博弈撈35.7億餘元，還成立犯罪集團從事地下匯兌及洗錢，抽傭1.2億元，共謀利37億餘元，一審重判11年8月。郭哲敏上訴持續喊冤，稱博弈網站伺服器都設在境外，也強調沒有經營地下匯兌，反批檢舉人懷恨栽贓。但高等法院今（5/29）日仍判他有罪，僅刑度下修，依《銀行法》判處9年8月徒刑。可上訴。
脫身！陳水扁涉陳敏薰買官洗錢案「追訴權過期」最高法院判免訴確定

2026-05-28 17:21

前總統陳水扁捲入弊案判刑定讞入監，目前仍因「健康狀況不佳」持續獲准保外就醫。他被控於前101董事長陳敏薰買官案中洗錢，10年前遭台北地檢署起訴，旋即因病遭台北地院裁定停審。北院後來考量追訴權時效已過，判決免訴，檢方上訴一度撤銷發回，但北院仍判免訴，高等法院去（2025）年10月維持原判，最高法院今（5/28）日駁回上訴，陳水扁確定脫身。
仙塔律師道歉了！洗錢、洩密全認罪發聲「切割詐團」：願負法律責任

2026-05-28 15:22

網紅「仙塔律師」李宜諪擔任詐團成員陪偵律師期間，被控淪「詐團軍師」協助成員傳話並指示銷贓，甚至洩露偵查秘密，被依洗錢、洩密等罪嫌起訴。案經台北地院審理，全案於今（5/28）日辯論終結，一審訂7/7宣判；庭後，她也透過法律事務所公開聲明，強調願意面對錯誤及承擔一切法律責任，並對社會大眾致上最深歉意。
仙塔律師助銷贓、洩密扛責！認了「判斷錯誤」拚緩刑一審宣判日曝光

2026-05-28 14:42

台北地檢署偵辦靈骨塔詐騙案時，意外揪出網紅「仙塔律師」李宜諪等3名陪偵律師，涉嫌幫助詐團成員銷贓、洩露偵查秘密，依洗錢、洩密等罪嫌起訴3人。台北地院今（5/28）日開庭審理，李宜諪仍維持認罪答辯，但強調她因誤信詐團成員說詞，貿然替成員傳話，她願意承擔任何責任，並繳回犯罪所得，請求法官輕判或給予緩刑機會。全案辯論終結，一審訂7/7宣判。
柬籍陸商在台設博弈樞紐洗錢17億　起訴17人、5公司求重刑

2026-05-27 10:49

柬埔寨籍的中國男子蘇忠生，以紅色資金在台成立騰雲資訊、薩摩亞商精博互娛科技有限公司等多家公司，隱身在頂級商辦大樓「南山廣場」，非法經營線上賭博平台，並透過境外空殼公司層層轉匯犯罪所得，洗錢總金額逾17億元。台北地檢署今(5/27)日依《組織犯罪防制條例》、《刑法》賭博罪、《洗錢防制法》等多項罪名，對台灣籍主嫌朱大潛等17名被告及精博等5家公司提起公訴，求處重刑。另對主嫌蘇忠生發布通緝。

負面不斷！協助太子集團洗錢遭拘提 律師張秉鈞還因洩密毒梟被起訴

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涉買兇殺人被判刑又被控違法洗錢 威震集團吳明達獲不起訴

認了賭博、洗錢！88會館郭哲敏「繳庫7759萬」 高院減刑2年：犯後態度好

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