虛擬資產犯罪層出不窮 高檢署舉辦研討會提升辦案專業知能

2024-05-23 20:51 / 作者 呂志明
台高檢署舉辦虛擬資產犯罪偵查研討會。台高檢署提供
虛擬通貨因為具有高度匿名性、易於跨境流通,採去中心化方式運作、交易迅速等特性,在國際間被當作支付工具,創造巨大的財富收益,卻也帶來層出不窮的高犯罪風險,台高檢署因此舉辦「虛擬資產犯罪偵查研討會」,希望能夠提供科技偵查技巧及實戰經驗,傳承給相關打詐友軍,以遏止不法。

台高檢署指出,金融科技發展日新月異,新興的虛擬通貨目前在國際間被當作支付工具,也被視為投資商品,但伴隨而來的隱密性、便利性,讓虛擬通貨為付款工具,難以追查支付方的真實身分,同樣被廣泛運用到非法交易,近年來更成為各種詐欺、販毒、賭博等犯罪集團新興洗錢管道,虛擬通貨已成為現行隱匿資通犯罪行蹤及犯罪所得的最有利工具。

台高檢署舉辦虛擬資產犯罪偵查研討會。台高檢署提供


台高檢署檢察長張斗輝指出,虛擬資產雖然創造了巨大的財富收益,卻也帶來了層出不窮的高犯罪風險,犯罪者利用虛擬通貨進行詐騙,並利用虛擬通貨將黑錢漂白之犯罪手法層出不窮,影響社會秩序及國家形象至鉅,如何以科技偵查方式予以強力打擊,實為執法機關的重大課題。

為了提升偵辦案件的專業知能、同時將科技偵查技巧及實戰經驗傳承給相關打詐友軍,台高檢署舉辦2024年度「虛擬資產犯罪偵查研討會」,深化與會者對虛擬資產犯罪防制議題的理解與思考,期望能透過公私協力,共同遏止透過虛擬資產進行洗錢,增加詐欺犯罪的機會成本,並落實「新世代打擊詐欺策略行動網領 1.5 版」的「減害」目標。

這次研討邀請 XREX 交易所執行長黃耀文、調查師陳梅慧、工程師詹天豪、幣安交易所法遵經理簡書永、台高檢署檢察官許景森、台北地檢署檢察官陳玫瑾、羅韋淵、金融監督管理委員會證券期貨局副組長耿一馨,分別就「區塊鏈中的不法金融活動」、「虛擬資產犯罪態樣及監管趨勢」、「虛擬貨幣交易所詐銷案例分析」、「虛擬資產犯罪偵辦技巧」、「查緝虛擬通貨犯罪之現況與展望」、「虛擬通貨平台及交易業務事業之管理」等6項議題提出報告,並對虛擬資產犯罪防制議題進行研討,以精進打擊詐欺策略。
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