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    建置虛擬貨幣監管平台 法務部:讓我們與惡 不能有距離

    2024-04-18 01:55 / 作者 呂志明
    台中地檢在今年16時45分,透過「檢察機關扣案虛擬資產監管平台」成功入金,本次入金123顆比特幣及8顆乙太幣,市值共2億5千餘萬元,所有參與同仁合影,見證歷史性一刻。法務部提供
    目前放眼世界,只要與錢扯上關係的犯罪,幾乎都使用到虛擬貨幣,以往司法機關若是查扣到犯罪所得是虛擬貨幣,全是用冷錢包在保管,但這種保管方式問題多多,為了解決這個問題,法務部委託台高檢署,建置「檢察機關扣案虛擬資產監管平台」,讓保管虛擬貨幣變得更安全、更有效率,在技術上,讓我們與惡之間不能有距離。

    郭永發詢問ChatGPT。呂志明攝


    法務部檢察司長郭永發在向外界介紹這個監管平台前,先用了ChatGPT查詢,詢問AI智能「如果我是一個詐騙案的被害人,被騙走虛擬貨幣,是否可以拿回來?」然而得到的回答是「我很遺憾聽到您成為詐欺案件的受害者,虛擬貨幣的性質使得追回資金變得複雜,因為虛擬貨幣交易通常具有匿名和不可逆轉性。」

    得到回答後,郭永發還吃了ChatGPT一個豆腐,認為CHETGPT沒有跟上法務部的腳步,要它趕快UPDATE(更新)一下,因為法務部為了解決這個問題,委託台高檢署建置的「檢察機關扣案虛擬資產監管平台」,已在今年4月15日正式啟用。

    調法務部檢察司辦事檢察官陳孟黎。呂志明攝


    調法務部檢察司辦事檢察官陳孟黎表示,虛擬資產因為具有匿名性、不需要實名登記,任何人都可以創建跟交易虛擬貨幣,再加上他去中心化,可以不分日夜、也沒有工作日或例假日,可以隨時誇境轉移,非常方便,現在已經是各種犯罪者的最愛。

    舉凡詐欺犯罪,尤其是投資虛擬貨幣詐欺的犯罪非常盛行,平時在新聞上甚至還可以看到,竟然有幣商被人用假鈔把整個虛擬貨幣騙走,現在被騙走虛擬貨幣的人這麼多,如果以後司法機關抓到這些詐欺犯,被害人被騙走的虛擬貨幣能不能扣的回來,拿的回來,就是一件重要的事。

    除了詐欺犯罪外,洗錢犯罪、貪污案行收賄,連選舉期間接受境外資金,也是用虛擬貨幣來接收,甚至像還最近最夯的色情網站創意私房,加入會員入金的方式,也包括虛擬貨幣,所以只要是跟錢扯到關係的,都可能使用到虛擬貨幣,不僅破壞社會治安,也影響金融秩序,所以查扣虛擬貨幣就成為一個重要課題。

    冷錢包保管方式。呂志明攝


    早年虛擬貨幣都存放在冷錢包或是熱錢包裡,其中冷錢包就像是一個設備,不連網,虛擬貨幣藏在裡面有助記詞(Backup Phrase)的問題,助記詞是一個14或是24個單字連接起來的東西,它可以用來恢復私鑰。

    以往司法機關查扣虛擬貨幣的保管方式。呂志明攝


    以往衝到一個被告的住居所若是發現許多冷錢包,光是把冷錢包扣起來是不夠的,因為若是被告掌握助記詞,他可以隨時在電腦恢復他的錢包,又可以輕鬆把虛擬貨幣轉走,偵查機關以為他扣到這麼多的冷錢包,其實裡面可能已經沒有東西了。至於熱錢包,又可分在交易所的熱錢包及不在交易所的熱錢包,熱錢包也有缺點,因為可能會被駭客入侵,所以存在熱錢包裡也並非是萬無一失。'

    以往司法機關查扣虛擬貨幣的保管方式。呂志明攝


    既然看到犯罪這麼猖獗,都在運用虛擬貨幣,要追查已經不容易,如果費盡千辛萬苦追到被告,法務部又能做什麼,「所以我們查得到、抓得到,就應該也要扣得到」,以往若是扣到虛擬貨幣,就是用冷錢包來保管,同時將助記詞分段交由不同人保管,這個保管方式,有可能會面臨到冷錢包毀損、遺失、壞掉,助記詞分段保管,若是其中1名保管者忘記了,那也喪失對冷錢包的控制權,縱使裡面有好幾億也拿不回來。

    為了解決保管問題,法務部委託台灣高檢署建置檢察機關扣案虛擬資產監管平台,以有效的保管司法機關查扣的虛擬貨幣,因為即便是摸不著的虛擬資產,也應該有效的查扣,未來被害人才能有效的請求返還,或是拍賣變價發還給被害人,這才是真正實踐正義。

    法務部檢察司長郭永發。呂志明攝


    郭永發指出,法務部在2022年間針對虛擬資產監管平台進行可行性評估,評估的結果是認為我們要建置一個檢察機關的虛擬帳戶,2023年啟動建置作業,並於去年底建置完成,同時與檢察機關召開多次的流程、配套措施等相關會議,終於在今年4月15日正式啟用。

    檢察機關扣案虛擬資產監管平台架構。呂志明攝


    虛擬資產監管平台啟用之後,有關虛擬資產的出金、入金,都必須要經過嚴密的程序,因為這套系統已經完整與法務部系統串接,所有未來使用的同仁,不需要重複操作,使用上非常便利,同時怕有錯誤的操作,設有防呆機制,防止錯誤發生。對作操作人員,法務部也委託台高檢署在各地檢署完成教育訓練,讓他們用的安心、放心,將來也會針對司法警察進行教育訓練。

    4月15日上線當天,新北地檢署在上午9時20分,入金泰達幣USTD679萬8270顆(折合台幣約2.03億;台中地檢署也在下午4時45分,成功入金123顆比特幣及8顆乙太幣,市值約2億5000餘萬元。而在這個監管平台上就可以看得到,讓同仁方便操作。

    檢察機關扣案虛擬資產監管平台架構。呂志明攝


    法務部是科技的法務部,並逐步推展包括司法聯盟鏈以及檢察機關扣案虛擬資產監管平台,無論是看得見的或是看不見的不法所得,都可以加以沒收,這也展現法務部科技執法的一個能力。

    陳孟黎也指出,虛擬資產不是犯罪者的避風港,不會有法外之地,執法者和犯罪者不容許有技術落差,當犯罪者的技術強過執法者,正義的天平就會傾斜,以技術水準而言,「我們與惡,不能有距離」。
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