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    掃蕩假幣商、話務系統商 調查局全國2波打詐成果豐碩

    2024-03-21 21:31 / 作者 呂志明
    調查局在今年春節前後發動2波打詐行動,在全國同步偵辦33案,查扣不法所得5755萬4800元。調查局提供
    美國證券交易委員會(SEC)批准比特幣ETF上市後,全球虛擬幣交易市場掀起熱潮,詐團也順應潮流以垃圾幣、空氣幣作為投資詐欺的標的,調查局依行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」行動方案與具體策略,在今年農曆春節前後,動員17個外站,報請11個地方檢察署,發動2波打詐行動,同步偵辦33案,查扣不法所得5755萬4800元,展現遏阻投資虛擬幣詐術漫起、掃蕩電信網路詐欺犯罪的決心。

    數位式移動設備(Digital Mobile Trunk,簡稱「DMT」、「貓池」)。調查局提供


    調查局表示,這2波的打詐專案,主要是針對騙集團習於農曆春節前大撈一筆的特性,特別規劃於今年年1月24日至1月31日及2月26日至3月7日兩段期間進行同步偵辦,主要集中火力偵辦利用網站、網路社群平台(YouTube、Facebook、Instagram 等)、通訊軟體(LINE等)或透過 VPN 伺服器跨境隱匿真實身分,或以貓池等數位式移動設備(Digital Mobile Trunk,簡稱「DMT」)作為犯罪工具、虛擬通貨投資作為話術的集團性電信機房、洗錢水房。

    調查人員查扣大筆不法所得現鈔。調查局提供


    2波專案經台灣高檢署統籌,報請台北、新北、桃園、台中、台南等11個地方檢察署,動員調查局17個外勤處站、同步偵辦案件計33案,搜索83處,約談152人,羈押18人,查扣不法所得5755萬4800元。

    調查局在分析這些案件後發現,目前詐欺手法多藉由網路社群結合虛擬幣,衍生出低成本、高報酬、速移轉、無實名、跨地域的犯罪特性,投資人稍有不慎,極易受詐騙,其中這3類又為目前詐騙最多型態:

    假幣商使用之制式「虛擬貨幣買賣契約」。調查局提供


    1、以「垃圾幣」、「空氣幣」作為投資詐欺標的:
    詐騙集團利用一般人對投資虛擬幣欠缺充分認識及理解,卻冀求迅速致富心態,在社群媒體廣發投資廣告,再利用低廉系統程式「鑄幣」手法,誘騙投資人購買無實際價值的「垃圾幣」、「空氣幣」,這類虛擬幣並無像主流幣區塊鏈具上鏈帳本,交易價格及數量任由詐團掌控的後台操作,詐團最後以系統異常暫停出金交易為由,關閉投資平台,造成投資人鉅額財產損害。

    調查人員查扣詐團使用之保時捷跑車。調查局提供


    2、以假幣商交易「主流幣」進行犯罪手法:
    比特幣、泰達幣等主流幣成為詐欺新寵,投資人向個人幣商買進比特幣、泰達幣,雙方見面時雖簽署了制式「虛擬貨幣買賣契約」,契約內容除載明虛擬幣種及數量外,更有取信投資人防制洗錢的法遵聲明,實則個人幣商多由收水車手假扮,配合詐騙集團的洗錢水房,利用個人幣商的監管漏洞,發展「假幣商,真洗錢」犯罪組織。並以此模式,迅速層轉虛擬幣,並匯流至國內、外前幾大虛擬通貨交易所,增加追緝難度,等到民眾發現遭詐騙時,投資款項早已層轉洗為虛擬通貨匿名流出,輾轉以其他錢包地址交易後取得「法幣」,移轉隱匿不法所得。

    調查人員於詐騙集團處所查扣大量現金、外幣及名牌包。調查局提供


    3、「話務系統商」投資詐欺:
    國內詐團利用「貓池」等DMT設備,轉型為小型分散獨立式電詐機房及洗錢水房,以可建置32支以上的天線及SIM卡卡槽,供詐欺集團撥打群發電話詐騙,或用以代收購物平台申辦新帳號的驗證碼簡訊,藉以產出虛擬金融帳號,提供給水房收取贓款之用。

    調查局提醒民眾,虛擬幣市場波動性大、風險性高,對於不熟悉的投資標的應提高警覺「停、看、聽」:對來路不明的投資機會先「停」下思考、警覺異樣,為何高獲利的投資方案會突來招攬,需冷靜避免被洗腦;查「看」投資公司及標的真偽,與政府一再宣導之詐欺模式是否相似;進行保證獲利、高報酬等投資前,可以「聽」一下政府反詐騙單位怎麼說。

    調查局呼籲民眾務必謹慎評估投資風險,並尋求合法正當的投資環境,隨時保持警惕,慎防陷入詐騙集團利用虛擬投資工具製造的「養、套、殺」圈套,調查局將持續掃蕩非法詐欺及洗錢犯罪,守護國人生命財產安全,維護健全的投資環境。
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