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【動畫說時事】詐團全新手法!花蓮市代會主席涉「入金機」洗錢案
2024-04-17 10:52 / 作者
張家瑞
國民黨花蓮市代會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢。此案出現洗錢新手法,李透過詐團的張男與保全業者簽約,申請大賣場會用的「入金機」存入金錢,保全公司收款後協助代存,銀行再轉錢入張男指定的合法公司帳戶,張男取錢後轉成虛擬貨幣,並轉到境外錢包,不僅能避免黑吃黑,也可規避大額存款被銀行通報。
警方初估詐團不法金流高達新台幣8000萬元以上,檢警直呼大開眼界,全案依《刑法》詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。
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張家瑞
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