泰達幣成詐騙集團利器　KK園區一中國公司兩年得手31億

詐騙集團藉由加密貨幣泰達幣（Tether）詐取巨額資金越來越常見。一項最新分析顯示，緬甸KK園區一家中國公司兩年內已得手價值逾1億美元（約31.4億元台幣）的泰達幣。

《金融時報》報導，區塊鏈分析公司Chainaanalysis 與美國反奴隸制組織 「國際行義會」（International Justice Mission，IJM）追蹤泰達幣流向，發現詐騙集團在俗稱「殺豬盤」的網路愛情騙局中，向受害者詐取巨額泰達幣。

KK園區的這家中國公司使用大批來自人口販運的勞工，這些受害勞工的家屬也以泰達幣支付贖金，為他們贖身。

國際行義會全球分析師海因茲（Eric Heintz），眾所皆知這類詐騙會利用虛擬貨幣，但這項研究是首度揭露已知地點的特定公司詐得多少加密幣。

分析發現，這家中國公司在僅僅兩個數位錢包中收取了逾1億美元加密幣。Chainaanalysis 網路威脅情報主管柯文（Jackie Koven）表示，如此龐大的金額突顯了數位資產被用來進行非法活動是如何猖獗。

泰達幣與美元的價格是1:1掛鉤，屬於穩定幣。它過去就被犯罪集團用作跨境支付工具。柯文表示，這次研究呈現的情況鮮明呈現了詐騙集團的運作規模，「我們以為，犯罪份子一旦發現它（泰達幣）可追蹤，就會停止使用，但他們並未停止」。

研究人員拒絕透露這家中國公司的資訊，以保護該公司的受害員工。 海因茲表示，向IJM提供該公司兩個加密錢包資訊的消息來源，是參與「殺豬盤」愛情詐騙的前員工。

柯文還指出，這家公司得手的1 億美元泰達幣大多是在名為Tron的區塊鏈上交易。由於Tron的交易手續費相當低廉，已成為業內最大的區塊鏈之一。

IJM表示，位於緬甸與泰國邊境的KK園區有如一座「自給自足的城市」，其中有成千上萬名遭人口販運的受害勞工，許多人被迫進行網路詐騙。該園區所在地境內的民族武裝組織克倫民族聯盟（Karen National Union）與緬甸軍政府均未置評。

在香港註冊的泰達公司目前管理近1000億美元資產，這項關於KK園區公司的調查結果勢將讓外界加強施壓，要求該公司避免泰達幣用於非法目的。

聯合國毒品和犯罪辦公室上月已警告，泰達幣已成為東南亞洗錢與詐騙份子得手不法款項的主要工具之一。 泰達幣提供快速且不可退款的交易，對詐騙集團頗具吸引力。

泰達公司宣稱，正在與世界各國政府合作防範泰達幣遭非法使用，並已凍結2.76 億美元涉及「殺豬盤」詐騙的款項。

去年 11月起，泰達公司向美國聯邦調查局（FBI）等多個執法單位開放平台訪問權限，之後列入黑名單的加密錢包大增。根據數據供應商CCData，泰達公司已將約 1300 個加密錢包列入黑名單。