【分析】台積電明年擬增董事會成員　以「多元背景」為目標！女性獨董席次有望提升

晶圓代工龍頭台積電近日指出，鑒於經營環境的快速變化，為使公司於延攬具備不同專業背景與經驗之董事時能有更大的彈性，建議修訂公司章程將董事席次從現行7~10人更改為9~12人，修訂案將於下月股東會核准。若順利通過，董事會可望於明年6月進行改選。目前女性董事僅有2名，未達董事席次的三分之一。台積電強調，將在未來遴選董事會成員時，秉持用人唯才的理念，持續關注適當的女性候選人。

依《公司法》規定，董事任期為三年。本屆（第16屆）董事包括董事長魏哲家、董事曾繁城、國發會主委葉俊顯、獨董彼得‧邦菲爵士、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、拉斐爾‧萊夫、烏蘇拉‧伯恩斯、琳恩‧埃爾森漢斯以及林全等10人，於2024年股東會選出。

持股1%以上股東可提名董事候選人

台積電下屆董事會改選將是2027年6月，依相關法令規定，持有已發行股份總數1%以上股份的股東，得提出董事候選人名單，所有候選人將於股東常會中由股東進行投票選舉。

除了國發基金外，包括元大台灣卓越50基金專戶、新制勞工退休基金，以及花旗、渣打等外資成立的基金專戶，持股比例皆超過1%，多年來皆沒有提出董事候選人名單。

台積電指出，董會事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，董事會訂定「董事提名辦法」，明訂董事會提名董事候選人之提名、資格及評估之相關程序及標準。

董事會成員須具備多元背景

而董事會成員的選任標準應綜合考量個人的專業知識、經驗、商業判斷能力、堅守公司核心價值的承諾及個人在道德行為及領導上的聲譽，並應審酌整體董事會成員背景的多元性（包含性別、年齡與文化）；獨立董事候選人由「提名及公司治理暨永續委員會」向董事會推薦，每位獨立董事候選人的獨立性也根據相關法規進行判斷及評估。

台積電在年報中披露，半導體產業特性以男性從業者居多。為達成董事多元背景的目標，於2024年股東會董事改選後，女性董事已由1名增加為2名，雖尚未達董事席次的三分之一，但將在未來遴選董事會成員時，秉持用人唯才的理念，持續關注適當的女性候選人。

5位董事是美國籍

在國籍部分，包括董事長魏哲家、董事曾繁城、葉俊顯以及獨董林全等4位是中華民國籍。其他幾位獨董如彼得‧邦菲爵士是英國籍；麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、拉斐爾‧萊夫、烏蘇拉‧伯恩斯和琳恩‧埃爾森漢斯等5位皆為美國籍，美籍董事占了一半，比例相當高。

葉俊顯是最年輕的董事會成員

在年齡部分，包括魏哲家、林全、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、拉斐爾‧萊夫等5位年齡皆介於71歲~75歲之間。2位女性獨董烏蘇拉‧伯恩斯和琳恩‧埃爾森漢斯則介於66~70歲之間。

曾繁城和另1位獨董彼得‧邦菲都超過81歲，屬於董事中，年齡較高的2位。至於去年9月初接任國發會主委一職的葉俊顯，也是國發基金管理會法人代表，年齡不到60歲，是最年輕且最資淺的董事會成員。

台積電強調，董事會之多元化及具獨立性為本公司之目標。目前董事會10名成員具備多元背景、充足專業知識和卓越見識，包括不同產業及學術等專業背景，具台灣及歐美不同國家國籍，擁有世界級公司經營經驗和高度道德標準的專業人士所組成。其中有7名為獨立董事，占全體董事席次的70%，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此董事會具有獨立性。

此外，考量董事久任其職有助於培養對於半導體產業的智識經驗與洞察力，並增進對公司的了解，能有效履行職責並為股東創造價值有積極且正面的助益，因此，台積電對於個別董事得連任之次數並未加以限制；但董事會將持續進行評估以確保董事會隨時保有創新的觀點。