2024-05-09 17:10
行政院今天通過新打詐4法,金管會將配合研訂立法,未來金融同業將可照會遏阻人頭帳戶,另一大重點即是虛擬平台納入、虛擬資產帳戶也管理標的,等於將金流和幣流一起納入,防堵詐團從金流幣流端的移轉。
2024-05-09 13:18
行政院會今(5/9)拍板「打詐新四法」的立法跟修正,金管會表示,行政院為防制及打擊詐騙危害,預防及遏止不當利用金融、電信及網路從事詐欺犯罪並保護被害人,保障人民權益,研訂《詐欺犯罪危害防制條例》。若業者未提供相關資訊、未保存資料或交易紀錄、未配合建立聯防通報機制等,處新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。情節重大者,罰鍰提高5倍。
2024-04-24 11:47
近年來,不僅預售屋交易熱絡,成屋也備受購屋者青睞。根據房仲業者統計,近一年全台熱門交易十大社區中,北台灣以外,嘉義縣「故宮南苑」擠進排名內,一年成交量達81件,專家表示,該社區主力產品以10坪以內的套房為主,平均單價仍有1字頭,位於嘉縣的核心城區,生活機能達一定水準,又有台積電加持,以及「華泰名品城」Outlet也得標高鐵特定區土地內,促使該社區成交熱度攀升。
2024-04-18 08:17
金檢聯手揪人頭帳戶,公私協力阻詐再進化!中信銀17日攜手新北地檢署啟動「雷霆專案」,將由新北地檢署提供個人資料去識別化之人頭帳戶帳號名單,運用中國信託銀行人工智慧(AI)技術與大數據資料分析,打造詐騙預警偵測機制,鎖定潛在不法帳戶預先管制,守護民眾財產安全。
2024-04-17 19:20
主要營業項目為蝦仁、干貝等水產進口貿易的御宏貿易及盈浜企業2家公司,自中國、中南美洲、日本等地區進口水產後,將原產地改為「台灣」、甚至還延長有效期限,再賣給下游廠商,總計4年共銷售6億2081萬餘元,新北地檢署調查後認為2家公司實際負責人陳志新涉犯《刑法》偽造文書、虛偽標記及詐欺取財罪,依法提起公訴。
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