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期貨交易法

台大高材生詐熟人5500萬起訴！驚爆刑警老爸恐嚇受害人「知道你家住哪」

2026-01-16 20:13

前台北市萬華分局偵查小隊長李錦山之子、台大高材生李宥頡，誆稱自己是美國期貨高手，誘騙熟人投資道瓊、那斯達克期貨逾5500萬元，而他慘虧竟修改對帳單美化，直到周轉不靈才曝光，被依《期貨交易法》、《刑法》詐欺取財罪起訴。本案另驚爆李錦山為了幫兒喬債竟濫權查個資，還嗆對方「知道你家住哪」，李錦山火速退休仍被判緩刑定讞，另遭懲戒法院罰款10萬。
檢警追查聖石金業吸金案　業務處長周子青加保200萬

2026-01-13 23:03

台北地檢署偵辦聖石金業弊案，去年發動第一波搜索約談時，曾將時任聖石金業忠孝業務處處長周子青約談到案，並以涉犯《銀行法》諭知50萬元交保並限制出境出海，檢警將查扣的帳證資料進行勾稽比對後，發現周子青涉案程度加深，今(1/13)日再度以被告身分約談到案，經檢察官複訊後，再加保200萬元。
聖石金業涉吸金詐騙！董娘「通緝犯胞兄」早入監卻在幕後操盤法院下禁令

2025-12-06 00:03

知名黃金現貨買賣「聖石金業」涉嫌利用黃金投資從事吸金詐騙，檢方追查發現，幕後主嫌其實是董事長邱嬿妤的通緝犯胞兄邱薡宬。由於邱薡宬日前已因他案入監服刑，檢察官自監獄提訊他，訊後認定他涉犯《銀行法》等罪嫌，向法院聲押禁見。台北地院昨（12/5）日晚間裁定，限制他在監期間只能與母親、弟弟、兒女、辯護人見面，禁止接見包含邱嬿妤在內的相關人。
徐巧芯助理雷挺涉及泰國大麻農場吸金案 10萬交保

2025-07-24 19:24

女子郭家希成立澳洲GLOBAL公司，對外招開說明會推銷投資泰國大麻農場、外匯保證金、不動產投資，並以高息保證獲利吸引投資者，檢調昨(7/23)日發動搜索，並約談10名被告到案，其中該公司的業務雷挺被檢察官諭知10萬元交保，媒體報導他竟是國民黨籍立法委員徐巧芯的助理。
【更新】誆投資泰國大麻農場吸金1.1億　澳洲GLOBAL負責人、合夥人聲押禁見

2025-07-24 04:16

女子郭家希成立澳洲GLOBAL公司，對外招開說明會推銷投資泰國大麻農場、外匯保證金、不動產投資，並以高息保證獲利吸引投資者，事後因為付不出利息遭投資者檢舉，總計有50餘名被害人、吸金逾億，檢調昨(7/23)日發動搜索，並約談10名被告到案，經檢察官漏夜訊問後，認為郭家希及合夥人兼公司執行長李宥成，涉犯《銀行法》，犯罪嫌疑重大且有羈押必要性，在今日凌晨向法院聲請羈押禁見。
利用外匯、不動產、生技3大投資吸金1.1億　澳洲GLOBAL公司負責人遭搜索約談

2025-07-23 17:34

由郭姓女子成立的澳洲GLOBAL公司，涉嫌利用外匯保證金、不動產投資、泰國藥物植物農場計劃等投資方案，對外招開說明會，以高息並保證獲利吸引投資者，事後因為付不出利息遭投資者檢舉，總計有50餘名被害人、吸金逾億。
第三方支付喊「反洗錢」竟年漂白5億！易沛總座明仁宇等3人收押

2025-02-13 22:09

第三方支付公司「易沛網路科技」由法律、政經專業團隊組成，對外主打洗錢防制。檢調卻懷疑，該公司替涉嫌地下期貨、網路賭博業者洗錢，光是去年就經手漂白超過5億元。台北地檢署昨天深夜聲押總經理明仁宇及女友陳子瀅、人頭簡嘉宏，台北地院今天傍晚開庭後，全數裁准羈押禁見。
【更新】替地下期貨、博奕集團洗錢　易沛第三方支付總座遭聲押禁見

2025-02-12 22:27

由金融、法律、檢調、政經界菁英組成專業團隊第三方支付公司、易沛網路科技公司，涉嫌違法替地下期貨、網路賭博業者洗錢，光是去年洗錢的金額逾5億，台北地檢署指揮調查局台北市調查處，昨(2/11)日前往易沛及旗下11家公司，20名被告住居所共31處地點執行搜索，同時拘提董事長鄭明祈、總經理明仁宇共20人到案釐清案情。
代操期貨違法吸金逾2000萬　檢廉循線追出退休警違反個資法

2024-07-31 11:38

李姓男子刻意隱瞞自己資力狀況，並營造操作期貨獲利豐厚的假象，違法幫投資者代操期貨，11個月違法吸金代操，金額達2000餘萬元，檢廉在偵辦過程中，還循線查出李男的父親為退休警員，在任職期間涉嫌以公務電腦違法查詢民眾個資。
台美攜手強化金融資安蔡英文：「資安即國安」打造資安供應鏈

2023-06-29 11:23

「台美金融資安論壇」今（6/29）登場，總統蔡英文和AIT處長孫曉雅出席，蔡英文強調「資安即國安」，政府持續強化關鍵基礎設施，並修法加重懲罰破壞金融關鍵設施，目前台灣已加入美國體系，未來會持續擴大雙邊金融資安合作；而孫曉雅也認同「資安即國安」，美國致力跟有共同價值觀的夥伴合作，共同打造更能夠信任的供應鏈。

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