防制境外資金介入大選　調查局掃蕩地下通匯查獲93億不法金額

第16任總統副總統與第11屆立法委員選舉，將於明年(2024年)1月13日舉行，為了防制境外不法資金介入選舉，調查局動員10個外處站，1周內在全國各地掃蕩地下通匯業者，總計查緝18案、搜索15處、約談33人，查獲不法地下通匯金額約93億5359萬餘元，並查扣不法所得2060萬元。



為了維護選舉公正，確保在台灣民主選舉中，發揮影響力、做出決策的，是台灣人民，法務部長蔡清祥在多次全國選舉查察座談會中表示，這次查察賄選、暴力的核心宗旨為「嚴查不法、肅本清源」，主要策略共有3項：分別是阻絕境外勢力、斷絕賭盤效應、杜絕假訊息干擾。

法務部調查局為防制境外不法資金介入選舉，透過跨國的之地下金融交易市場，或以合法商業行為及第三方支付公司為掩護，作為各式犯罪集團異地移轉資金或洗錢管道，在配合台灣高等檢察署「112 年度查緝不法金流專案」，於今年9月2 日至9月26日執行第二波掃蕩全台地下通匯業者違法犯行，及時斬斷犯罪集團不法金流，避免干擾金融交易秩序。

這波掃蕩總計動員台北市調查處、新北市調查處、桃園市調查處、台中市調查處、高雄市調查處、基隆市調查站、新竹市調查站、嘉義市調查站、北部地區機動工作站及南部地區機動工作站等10處站，總計查緝18案、搜索15處、約談33人，查獲不法地下通匯金額約93億5359萬餘元，並查扣不法所得2060萬元。



調查局指出，在這波偵辦過程中發現，不法跨境資金移轉多出現在台灣與中國大陸或菲律賓、越南等東南亞國家間的異地資金清算匯兌及移轉，匯兌模式除以傳統匯兌方式將收支帳目相互沖銷外，另有透過開發 APP 應用程式，提供匯兌服務，並向第三方支付業者申請會員，由其提供代收金流服務進行異地資金轉移，並掩飾非法犯罪行為。

調查局表示，將持續針對高犯罪風險業者，積極調查交易金流有無異常或涉犯不法跨境資金移轉等情事，全力維護社會安定、保障國人財產安全，並防堵有心人士利用不法金流介入及影響明(2024)年二合一選舉。