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    假冒澳洲ACDEX吸金近15億 又1關鍵人物收押禁見

    2024-01-30 10:23 / 作者 呂志明
    ACDEX詐騙案,台北地檢署再收押1名關鍵人物施雅鳳。呂志明攝
    檢調偵辦阿格斯交易所假冒澳洲外匯經紀商ACDEX吸金近15億弊案,日前發動搜索約談,將涉案的大華新瑞公司負責人林上紘、財務長張其元,以涉犯《證券及投資信託顧問法》等罪嫌收押禁見後,昨天再將1名甫剛返國、與林上紘關係密切的關鍵人物施雅鳳到案,經檢察官訊問後,向法院聲請羈押禁見獲准。

    大華新瑞公司負責人林上紘、財務長張其元。資料照。呂志明攝


    檢警調專案小組查出,男子許獻中在中國香港註冊阿格斯交易所(Algo Cypher Decentralised Exchange),擔任公司總裁,利用其英文簡稱與合法向澳洲證券投資委員會(ASIC)取得金融服務牌照(不包括外匯交易)的 ACDEX 公司相同,搖身一變,對外自稱是澳洲外匯券商 ACDEX。

    阿格斯交易所負責人許獻中。資料照。呂志明攝


    2019年間,許男與薩摩亞商大華新瑞公司負責人林上紘、財務長張其元等人合作,開始對外推銷投資方案,投資澳洲ACDEX「雙倉對沖外匯息差交易」,玩法是投資人在大華新瑞網站交易平台,向ACDEX 券商同時開設兩個帳戶,並交易相同標的,一個看空,一個看多,損益平衡後,投資人每日均得領取有息帳戶的隔夜利息,保證年息達14%,但實際上卻未將投資人的投資款進行外匯保證金交易。

    林男又找上劉男所屬,未經我國核准設立的豐盛環球公司合作,以境外基金形式包裝裝「雙倉對沖外匯息差交易」,自2020年1月間起,透過豐盛環球公司在國內陸續發行鴻運基金、豐盛一號至四號基金及豐盛環球(Holding)基金。

    ACDEX吸金詐騙案代銷業者林裕國。資料照。呂志明攝


    代銷業者楊鳳珠。資料照。呂志明攝


    豐盛環球同時找代銷業者,對外招攬民眾投資,並謊稱投資的基金將投入平台向澳洲 ACDEX 券商下單,進行「雙倉對沖外匯息差交易」,並宣稱年報酬率為 14%,每半年配息一次,基金合約內約定退還本金的「保本」條款。

    代銷業務員戴雨金。資料照。呂志明攝


    直到2023年4月間,由於無法支付投資人的利息後,投資者求助無門向檢警報案,專案小組查出,這個犯罪集團不法犯罪所得至少4865 美元(折合新台幣 14 億 7434 萬元),逾上百人受害。

    1月24日,台北地檢署檢察官林俊言指揮刑事警察局、調查局台北市調查處,前往相關被告住居所共16處地點執行搜索,查扣Chanel 等名牌錶 6 支、Hermes 名牌手鍊 1 個、Bvlgari 名牌項鍊 1 個、Burberry 名牌包 7 個、美元現金 7000 元,基金備忘錄、基金DM、投資匯款資料、空白基金協議書、金錢借貸契約書、基金購買協議書、交易明細等贓證物。同時向法院聲請查扣犯嫌相關動產與不動產約 1 億 1500 萬元。

    調查人員搜索查扣涉案人員的名牌包、現金等不法所得。資料照。調查局提供


    專案小組同時約談、拘提25人到案釐清案情,經檢察官訊問後,認為阿格斯交易所前總裁許獻中、大華新瑞公司負責人林上紘、財務長張其元、代銷業務戴雨金等4人,涉犯《刑法》詐欺、《銀行法》非法吸金、《證券及投資信託顧問法》非法銷售境外基金等罪嫌,向法院聲請羈押禁見。另外代銷業者林裕國及其妻子,各以500萬元交保。法院開庭後法院裁准林上紘、張其元收押禁見,許獻中則以50萬元交保、戴雨金100萬元交保,2人並限制出境、出海及住居。

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