澳洲偵破中澳洗錢集團查封逾31億資產　「有如地下銀行全球都有分支」　

澳洲警方2日表示，1日偵破一個中澳洗錢集團，涉案金額高達數十億澳幣，現已查封該集團逾1.5億澳幣（約31.4億元資產）的資產，另有多名華人被捕。

澳洲聯邦警察局2日發表聲明指出，警方1日在雪梨進行的大規模行動中逮捕9名嫌犯，其中包括該集團首領，並在現場查獲加密貨幣、手錶、包包、珠寶和軍火。該集團的業務廣及全球，替數個國際幫派洗錢。

另有一名落網嫌犯史帝夫‧辛（Steven Xin）是已入獄的澳門太陽城集團創辦人周焯華的生意夥伴。根據《雪梨晨驅報》，該集團透過橫跨亞洲、加勒比海、瑞士、美國和沙烏地聯合大公國的地下銀行體系，將數十億美元轉移到海外。

澳洲聯邦警察局助理局長史考菲德（Kirsty Schofield）表示，「這個以雪梨為基地的集團有如地下銀行，在世界各地設有分支」。該集團在雪梨有20多間不動產，其中兩間是在雪梨東區，總價值超過1900萬澳幣。警方還沒收該集團在雪梨未來第二座機場附近的一塊土地，價值約4700萬澳幣。

中國近年經濟萎靡不振，再加上社會動盪，許多富人擬將財富轉到澳洲避險。根據澳洲警方調查，由於中國對資金外流有嚴格規定，再加上澳洲法律的相關限制，許多計劃在澳洲買房置產的中國人，無法將在中國的錢移轉到海外，就會透過經營洗錢業務的非法地下錢莊經紀人，從澳洲本地獲得資金買房或投資，然後再將購房或投資金額，再加上佣金，匯入地下錢莊在中國境內設立的空殼公司帳戶。洗錢組織從中抽取高達10%的佣金。