2024-05-09 20:32
又是投資詐騙!台中地檢署去年7月搜索旭新科技,依涉嫌吸金73億元違反銀行法起訴,結果又發現旭新陳姓負責人另外成立「台灣房巢」公司,推出11種柬埔寨不動產投資方案,甚至巡迴全台舉辦投資說明會,8年已經有7421名受害者,吸金高達97億餘元,其中一名主嫌為44歲的應澤揚,曾經是空軍官校畢業、曾擔任幻象2000戰鬥機飛官,也引發討論。
2024-05-09 13:41
藍海地產集團涉嫌非法吸金新台幣5億多元,集團董事長李陳妙音和丈夫李長安逃到泰國被列為外逃通緝犯。在台泰合作下,李陳妙音3月在泰國遭逮,今天被遣返回台。
2024-04-30 20:00
澳豐基金在台違法吸金逾百億詐騙案,檢調發動2波約談行動,將香港旭暉金融集團在台銷售管道致富、太碁2家公司12名高階主管、12名業務員約談到案,今(4/30)日則發動第3波約談行動,這回又傳喚2家公司12名業務到案,經檢察官訊問後,以涉犯《銀行法》諭令太碁超級業務員秦明蕙70萬元交保,其餘11人則各以30萬元至10萬元交保。
2024-04-10 00:43
新加坡金鑰匙集團(A GOLDEN KEY,簡稱AGK),在台北設立服務中心,對外舉辦說明會,以投資AGK拆分盤為標的,保證投資30個月獲利25%,以此違法吸金至少逾億元。檢調昨(4/9)日10路搜索約談,並將負責人郭飛志及公司幹部共7人約談到案,承辦檢察官郭盈君漏夜訊問後,於今(4/10)日凌晨,以違反《銀行法》等罪,諭令郭飛志80萬元交保,並限制出境出海。
2024-04-09 23:57
新加坡金鑰匙集團(A GOLDEN KEY,簡稱AGK),在台北設立服務中心,對外舉辦說明會,以投資AGK拆分盤為標的,保證投資30個月獲利25%,以此違法吸金至少逾億元。台北地檢署今(4/9)日指揮調查局台北市調查處,前往台北服務中心郭姓負責人及相關被告住居所共10處地點執行搜索,同時以被告身分約談郭男在內的集團7名幹部到案,全案朝違反《銀行法》、《刑法》詐欺罪等方向偵辦。
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