2026-02-03 17:27
金管會今天預告修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」,針對第二類帳戶新增5項、調整3項,合計8項予以適當擴大範圍,以對可疑或異常存款帳戶提早預防,並強化銀行與執法機關合作,預告期為60天,規劃4月中上路。
2023-11-22 07:00
政府民間聯防積極打擊詐騙,中信銀積極強化防詐功能,這次更透過電信龍頭和TWCA後端SIM卡認證技術,聚焦線上開戶手機門號做深度處理,以AI和多項因子來評估,相關門號是否為詐騙多工具,進一步評估是否需要再次訪談,強化認識客戶,墊高詐騙門檻。
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