2024-05-09 17:10
行政院今天通過新打詐4法,金管會將配合研訂立法,未來金融同業將可照會遏阻人頭帳戶,另一大重點即是虛擬平台納入、虛擬資產帳戶也管理標的,等於將金流和幣流一起納入,防堵詐團從金流幣流端的移轉。
2024-05-09 15:16
大谷翔平(Shohei Ohtani)翻譯水原一平逃漏稅、竊盜與詐欺銀行案件,將於下周開庭審理,美國網路媒體記者公布檢方調查整理的匯款資料,顯示水原在未經授權下,偽裝大谷身份,騙過銀行人員,進行了總計41次匯款,金額與天使隊支付的2年薪水相當。
2024-05-09 14:37
津棧公司負責人李彥廷,涉嫌自中國進口含有「蘇丹紅」的辣椒粉,當邊境檢查遭檢出蘇丹色素退運後,為圖謀個人不法利益,竟於香港將同批辣椒粉換櫃後,再次以不同製造廠、進口商名義報關,以規避邊境檢查,高雄地檢署調查後,認為李彥廷等6人及津棧等6家公司,涉犯《食品安全衛生法》等罪嫌,依法提起公訴,並請求對李彥廷從重量刑,同時對6家公司共科處12億罰金。
2024-05-09 13:40
國民黨籍桃園市議員朱珍瑤,遭指控2018年當選第一任市議員至2019年5月間,涉嫌找媽媽、阿姨與妹妹等人當助理,詐領助理費17萬餘元,朱雖否認指控,不過桃園地檢署近日偵結,依貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物等罪嫌朱珍瑤、朱母、妹妹與阿姨等4人提起公訴。不過朱珍瑤今天(5/9)也出面喊冤,強調自己從未用議員身分撈錢。
2024-05-09 13:18
行政院會今(5/9)拍板「打詐新四法」的立法跟修正,金管會表示,行政院為防制及打擊詐騙危害,預防及遏止不當利用金融、電信及網路從事詐欺犯罪並保護被害人,保障人民權益,研訂《詐欺犯罪危害防制條例》。若業者未提供相關資訊、未保存資料或交易紀錄、未配合建立聯防通報機制等,處新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。情節重大者,罰鍰提高5倍。
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