2024-04-18 08:17
金檢聯手揪人頭帳戶,公私協力阻詐再進化!中信銀17日攜手新北地檢署啟動「雷霆專案」,將由新北地檢署提供個人資料去識別化之人頭帳戶帳號名單,運用中國信託銀行人工智慧(AI)技術與大數據資料分析,打造詐騙預警偵測機制,鎖定潛在不法帳戶預先管制,守護民眾財產安全。
2024-04-13 17:25
國民黨立委徐巧芯大姑劉姓女子與丈夫杜姓男子,日前被刑事局警方發現涉及洗錢,不法金流2700萬元,2人以及充當人頭的林姓男子遭警方逮捕送辦,法院裁定羈押禁見。
2024-04-08 15:30
自稱理財專家的名媛朱立安,利用虛設境外紙上公司,向資力雄的貴婦名媛吹嚧購買未經核准許可的AXIS境外基金吸金4億,被法院判刑10年確定。事後又有投資者指控朱女,不僅利用投資詐騙,甚至還騙他有中國台商有短期資金需求,慫恿他可以借貸賺取利息,他信以為真匯了2000萬給朱女,最後血本無歸,台北地檢署調查後認為朱女涉犯《刑法》詐欺取財、偽造文書等罪,依法提起公訴。
2024-03-28 10:36
台灣櫃買中心已成為多重層次市場,特別在中小企業和債券專業。立法委員財委會委員今天蒞臨櫃買中心視察,立委質詢點出零股交易時間、永續債券和綠色債券推廣,目前證交所和櫃買中心釋出,對於零股交易時間縮短,仍要等待券商系統變更,預計年底上線。
2024-03-20 10:30
數位發展部部長唐鳳周一以預錄影片為南韓第三屆民主峰會致詞,導致中國外交部發出嚴厲譴責,強調台灣是中國不可分割的一部份,唐鳳今(3/20)表示,極權政體如果也想參加民主高峰會的話,只要自己民主化就好了。
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