金融情報中心相關報導 - 太報 TaiSounds

快訊

金融情報中心

調查局破解太子集團洗錢網　台灣洗錢防制經驗躍上國際舞台

2026-10-22 18:23

台灣檢調打擊跨國犯罪再創里程碑。法務部調查局破解太子集團鉅額洗錢案，不僅成功查扣鉅額不法資產，更一舉榮獲2026年艾格蒙聯盟最佳案例獎（BECA），日前受邀赴加拿大渥太華，在打擊跨境金融犯罪研討會上，向多國執法專家分享破解太子集團巨額洗錢案的實戰經驗。
破獲太子集團洗錢案獲國際大獎　拉脫維亞情報首長參訪調查局

2026-10-19 19:03

台灣打擊跨國洗錢的精準戰力再度驚豔國際。調查局憑藉破獲「太子集團」龐大且複雜的跨國洗錢案，勇奪全球洗錢防制最高榮譽「艾格蒙最佳案例獎」。這項輝煌戰果吸引拉脫維亞金融情報中心首長Toms Platacis親自率隊前來台灣參訪，開啟兩國情報合作的新頁。
跨國打詐追不法資產　台灣調查局外交突破登非洲大報

2026-08-31 07:50

跨國詐欺與洗錢犯罪日益猖獗，台灣打詐與追回不法資產的專業能力，再次獲得國際權威高度認可！國際防制洗錢權威組織「艾格蒙聯盟」卸任副主席、奈及利亞金融情報中心（NFIU）資深官員 Ahmed 結束任期之際，特別高度讚揚台灣法務部調查局的專業表現。雙方今年於台北的高層會晤與合作成果，更躍上奈及利亞主流媒體版面，為台灣的金融外交與打詐聯防寫下新頁。
寫歷史！辦太子集團洗錢案獲國際肯定調查局勇奪艾格蒙年度最佳案例獎

2026-07-10 14:08

台灣打擊洗錢的努力榮獲國際肯定，調查局洗錢防制處參與世界最大的洗錢防制組織「艾格蒙聯盟」，今年協助台北地檢署偵破惡名昭彰的太子集團洗錢案，成功查扣11戶豪宅、35輛名車及337個關聯帳戶，不法所得金額高達1.75億美元。調查局洗防處以此案ＰＫ印度金融中心的詐騙案，最終以壓倒性票數勝出，勇奪今年度全球最佳防制洗錢案例，榮光揚威國際。
深化跨境司法合作　法務部辦研討會打造全球防制犯罪堅實網絡

2026-05-20 12:28

為因應日益嚴峻的跨境犯罪挑戰，法務部、行政院洗錢防制辦公室及台灣高等檢察署於今（5/20）日起一連2天，舉辦「無國界犯罪下之跨境合作—以打擊詐欺為核心，從偵查手段到司法互助」國際研討會。此次盛會匯聚來自世界各地的專家及我國多部門代表，共同探討如何深化跨境司法合作，攜手打擊詐欺與洗錢犯罪。
調查局攜手艾格蒙　強化虛擬資產犯罪防制能力

2025-11-12 11:20

近年來，虛擬資產的便利性，改變了全球金融交易模式，但伴隨而來的是成為犯罪分子的重要洗、資恐工具，為了面對這類新興跨境犯罪的犯罪模式，調查局與艾格蒙聯盟訓練中心，舉辦為期3天「亞太區虛擬資產研討會」，邀請8個國家的10位專家擔任講者，吸引20個國家、37位金融情報中心官員參與，共同探討虛擬資產相關風險、犯罪態樣、調查工具及國際合作實例。
強化跨境防制洗錢與打擊資恐、資武　調查局與史瓦帝尼簽署合作協定

2025-11-07 10:37

為加強跨境防制洗錢及打擊資助恐怖主義、資助武器擴散等犯罪行為，法務部調查局於昨(11/6)日與史瓦帝尼王國金融情報中心（Eswatini Financial Intelligence Centre, EFIC）正式簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，深化台灣與史瓦帝尼在執法與金融安全領域的合作。
防制洗錢與國際聯手！卓榮泰:「ABC」三策略打擊犯罪

2024-10-21 14:29

行政院長卓榮泰今(10/21)出席「2024年亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員訓練研討會」開幕式，他表示，防制洗錢是台灣與世界各國的共同目標，我國政府相當重視防制洗錢及打擊資助恐怖活動的工作，並將打擊黑、金、槍、毒、詐，及守護社會各領域的安定與安全，列為「五打七安」的重要施政目標。
台灣屢獲亞太防制洗錢組織最佳等級！評鑑員研討會明年將首度在台辦理

2023-12-13 17:39

台灣自1997年以創始會員身分加入亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group On Money Laundering，簡稱APG）近年履獲「一般追蹤」的最佳等級，由於受到國際肯定，行政院洗錢防制辦公室將於明（2024）年主辦「APG評鑑員訓練研討會」，這是台灣自加入APG後，APG首次在台灣舉辦正式活動，為我國專業外交再添佳績。

最新more>

熱門more>

本網站使用Cookie以便為您提供更優質的使用體驗，若您點擊下方“同意”或繼續瀏覽本網站，即表示您同意我們的Cookie政策，欲瞭解更多資訊請見