因應2024大選查緝地下匯兌、洗錢 檢警調10天抄獲156億元

明年1月將舉行二合一總統及立委選舉，為因應不法資金影響選舉，高檢署在7月3日到12日提前發動一波全國檢警調機關查緝不法金流專案，估計查獲的地下匯兌和洗錢總額高達156億元。

高檢署表示，今年選舉查察3大重點為「強化查賄」、「嚴防境外資金」及「選舉賭盤」等，為阻絕不法金流影響選舉，高檢署協調檢警調機關自7月3日起至12日間針對「地下匯兌」、「選舉賭盤」及「詐騙集團水房」等發動查緝專案。

高檢署統計，此波執行累計查緝42案，涉案人數169人，以違反《組織犯罪條例》等罪嫌向法院聲押獲准的人數共計17人、交保人數38人，其餘被告分別遭限制住居等處分。

經統計，這波專案總計查獲匯兌或洗錢總額約156億元（匯入金額約18億元；匯出金額約21億元；賭博或詐團洗錢金額約117億元），匯兌或洗錢地區則以中國大陸及東南亞地區為主。

至於查扣的犯罪所得約為台幣7千4百萬餘元，另扣得虛擬貨幣25372.8287顆泰達幣、不動產3棟、名車1輛以及高價手錶12支等。

值得一提的是，高雄地檢署指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊破獲方姓嫌犯等23人洗錢集團，該犯罪集團經營台灣與越南間線上博弈及洗錢，提供博弈平臺出金入金服務，粗估營業金額高達越南盾7兆271億679萬元（折合新台幣約為90億元），檢調並查扣自小客車1輛、房屋兩棟等不法所得。

調查局則表示，在同步偵辦期間動員新北市調查處等外勤處站，共查緝9案、搜索12處、約談18人，查獲不法地下通匯金額約新臺幣21億9213萬餘元。

調查局指出，這波偵辦過程發現，地下通匯犯行多出現在台灣與中國大陸或越南等東南亞國家間，主要仍沿用傳統帳戶的匯兌模式，藉由販售東南亞貨品的商店做掩護；或透過合法虛擬通貨交易所買「穩定幣」，在輾轉兌換為客戶指定的法定貨幣，進行異地結算完成資金轉移。