貿易公司竟是幌子！替詐團、博弈洗錢逾10億 檢警逮負責人、員工12人

「順發成功國際貿易公司」涉嫌替詐騙、博弈集團洗錢，透過指示員工大額現金提領、約定轉帳，或製作外匯「假合約」匯款至境外等手法，短短1年間洗錢金額便高達逾10億元。台北地檢署昨（5/5）日指揮刑事局等單位，拘提公司負責人周文傑、上游「醫康美慧公司」負責人吳衡毅及員工等11人，並逮捕通緝犯1名，稍早均陸續移送至地檢署接受複訊，釐清案情全貌。

本案源於檢方調查一起詐騙案件時，溯源發現曾有相關金流進出一家名為「順發成功」的貿易公司。專案小組進一步追查，揪出該公司表面上雖掛名為貿易公司，實際上卻是個空殼公司，淪為替詐團、博弈集團洗錢的「中繼站」。

據了解，順發成功公司從去（2025）年3月起迄今，陸續接收來自「鑫益公司」、「衍成工程行」、「醫康美慧」等10家上游人頭公司的匯款。而在收到款項後，公司則透過大額現金提領、約定轉帳或製作外匯「假合約」匯款至境外等手法，將詐欺、博弈贓款「洗清」，累計洗錢金額超過10億元。

台北地檢署昨（5/5）日指揮刑事局等單位，拘提順發成功負責人周文傑、順發成功員工洪崇耀、雷祐嘉、洪維駿及醫康美慧公司負責人吳衡毅等11人，並搜索周男住居所、辦公室等地，共計14處，另逮捕一名通緝犯到案，全案朝涉詐欺等罪嫌方向偵辦。