2024-05-09 17:18
泰國藍海公司董事長李陳妙音,邀集民眾投資位於泰國曼谷的「湄南灣景酒店會所」,標榜保本保息,以此違法吸金6億800萬泰銖(以今日匯率約新台幣5.3億元),當高雄地檢署著手偵辦後李陳妙音與丈夫李長安潛逃至泰國,因此被檢察官發佈通緝。調查局與泰國執法機關合作協緝,於今(5/9)日自泰國曼谷將李陳妙音追緝返台歸案。
2024-04-11 15:51
亞洲基礎設施投資銀行控股有限公司(AIIB HOLDINGS LIMITED,簡稱AIIB公司),未經我國許可在國內推出投資方案、保本保息,為了取信投資者,甚至還虛構國內知名企業家也是AIIB原始股東,藉以吸引民眾投資,以此違法吸金達1億1261萬元,40名投資者受害。
2023-11-27 18:12
位於台中的億鑫環球策略公司,涉嫌違法販售香港百麗集團「百麗穩健增值型」基金,另外還推出「安柏環球佳釀」基金,吹噓許多名人如貝克漢、姚明、劉嘉玲、趙薇等人都有投資,2檔基金都強調保本保息,在7年內違法吸金達18億餘元,台中地檢署調查後認為億鑫環球公司李姓負責人等10名涉案人,以違反《銀行法》起訴,並查扣李男名下財產約1.7億元,並請求法院同時就其不法所得,除了應發還被害人外,宣告共同沒收。
2023-11-01 10:54
竹聯幫旭仁會施姓成員,成立公司涉嫌對外以投資房地產、以「保本保息」、按月支付16%至24%之高額年息違法吸金,另外還吸收星展銀行柯姓理財專員,利用柯男掌握的高資產客戶名單,誘使民眾投資,新北地檢署昨日指揮刑事警察局、新北市政府警察局板橋分局,發動搜索約談,並將施男收押禁見,柯男則經法院裁定40萬元交保。
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