2024-04-18 01:55
目前放眼世界,只要與錢扯上關係的犯罪,幾乎都使用到虛擬貨幣,以往司法機關若是查扣到犯罪所得是虛擬貨幣,全是用冷錢包在保管,但這種保管方式問題多多,為了解決這個問題,法務部委託台高檢署,建置「檢察機關扣案虛擬資產監管平台」,讓保管虛擬貨幣變得更安全、更有效率,在技術上,讓我們與惡之間不能有距離。
2024-04-17 10:52
國民黨花蓮市代會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢。此案出現洗錢新手法,李透過詐團的張男與保全業者簽約,申請大賣場會用的「入金機」存入金錢,保全公司收款後協助代存,銀行再轉錢入張男指定的合法公司帳戶,張男取錢後轉成虛擬貨幣,並轉到境外錢包,不僅能避免黑吃黑,也可規避大額存款被銀行通報。
2024-04-15 12:34
新北地檢署日偵辦88會館負責人郭哲敏經營的跨國賭博集團,以及聯邦銀行分行經理等人勾結詐團,利用幣商洗錢等幣案,查扣679萬8270顆泰達幣(USDT)幣,市值高達2億394萬餘元,這些虛擬貨幣在今(4/15)日全數打入由法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」,以提升查扣虛擬資產效率及安全性。
2024-04-12 12:46
英國警方數年前查獲兩名中國婦女涉嫌洗錢,坐擁超過6.1萬枚比特幣,價值逾30億英鎊(約1216億元台幣)。其中涉嫌在中國詐騙12.8萬名投資人的錢姓主謀已逃亡,協助她洗錢的溫姓助理上月則在倫敦被判洗錢罪名成立。
2024-04-10 13:30
藝人黃子佼被多人指控性騷、性侵,另外被檢方查出是偷拍論壇「創意私房」的高級會員,甚至購買擁有7部未成年少女不雅片,引發輿論炸鍋痛批。國民黨立委陳菁徽、柯志恩、李彥秀、葛如鈞今天(4/10)召開記者會要求修法。葛如鈞更揭露「創意私房」金流,直到昨天都出金兌現,會員也持續付款交易,葛如鈞表示「創意私房」2年多狠賺3000萬,呼籲檢警應立即阻斷金流。
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