2024-04-25 13:14
綽號「小明」的88會館負責人郭哲敏,涉嫌經營線上博弈網站及協助詐團洗錢,粗估經手匯兌金額上看217億餘元,他潛逃出境後被警方從泰國押解回台後遭羈押至今。不過,審理此案的新北地院考量全案證人大多詰問完畢,串證可能性減低,於4/23裁定交保5千萬元,考量他仍可能逃匿,因此諭知他戴上電子腳鐐。郭哲敏已於同日籌足保金離開法院。
2024-04-15 15:32
自稱理財專家的名媛朱立安,因為在我國販售未經許可的AXIS境外基金,違法吸金達4億餘元,被法院判刑10年確定,包括廣達集團董事長林百里的妻子何莎,事後又有12人因為投資AXIS境外基金血本無歸,因此也對朱女等3人提出告訴,但台北地檢署調查後認為12人提告的內容與之前判決確定的犯罪事實相同,為同一案件,為確定判決效力所及,因此處分不起訴。
2024-04-15 13:02
「不動產借貸媒合平台im.B」涉嫌以假債權真吸金方式詐騙投資者90億元,台北地檢署日前依涉犯《銀行法》、《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪、《組織犯罪防制條例》等罪,將集團主嫌曾耀鋒等30人及台灣金隆公司起訴,目前正由法院審理中,台北地檢署持續追查,又發現3名業務有重嫌,依法將3人追加起訴。
2024-04-15 12:34
新北地檢署日偵辦88會館負責人郭哲敏經營的跨國賭博集團,以及聯邦銀行分行經理等人勾結詐團,利用幣商洗錢等幣案,查扣679萬8270顆泰達幣(USDT)幣,市值高達2億394萬餘元,這些虛擬貨幣在今(4/15)日全數打入由法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」,以提升查扣虛擬資產效率及安全性。
2024-04-11 17:28
越南法院今天(04/11)對一宗詐騙銀行案作出判決,全國關注。華裔億萬富豪張美蘭(Truong My Lan)涉嫌以融資、持股等手段,11年間對西貢商業銀行(SCB)詐取1000兆越南盾(約1.42兆元台幣)巨款。法官表示同意檢方主張,必須對張美蘭「處以最嚴厲的刑罰」,台灣時間下午近5點已宣布判處死刑。
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