2024-04-19 09:36
台北地檢署偵辦律師協助詐欺集團弊案,日前發動2波搜索約談,查出以律師鄭鴻威為首的8名律師涉有重嫌,在深入追查後又發現10名律師疑為共謀,昨(4/18)日發動第3波偵搜行動,同時以被告身分一口氣約談10名律師到案,經檢察官漏夜偵訊後,認為其中8名律師涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌,各以80萬元至20萬元不等金額交保候傳,至於其他2名律師,認為仍有事證待查,分別諭令限居、請回。
2024-04-18 01:55
目前放眼世界,只要與錢扯上關係的犯罪,幾乎都使用到虛擬貨幣,以往司法機關若是查扣到犯罪所得是虛擬貨幣,全是用冷錢包在保管,但這種保管方式問題多多,為了解決這個問題,法務部委託台高檢署,建置「檢察機關扣案虛擬資產監管平台」,讓保管虛擬貨幣變得更安全、更有效率,在技術上,讓我們與惡之間不能有距離。
2024-04-17 10:52
國民黨花蓮市代會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢。此案出現洗錢新手法,李透過詐團的張男與保全業者簽約,申請大賣場會用的「入金機」存入金錢,保全公司收款後協助代存,銀行再轉錢入張男指定的合法公司帳戶,張男取錢後轉成虛擬貨幣,並轉到境外錢包,不僅能避免黑吃黑,也可規避大額存款被銀行通報。
2024-04-16 17:32
國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢,檢警調查發現,李開設人頭公司,該公司收受贓款後,由張姓男子把鈔票存入罕見的「入金機」,銀行再將錢轉入其申請的公司帳戶,李男等人再把款項拿去換成虛擬貨幣轉出,避免發生黑吃黑事件。
2024-04-15 12:34
新北地檢署日偵辦88會館負責人郭哲敏經營的跨國賭博集團,以及聯邦銀行分行經理等人勾結詐團,利用幣商洗錢等幣案,查扣679萬8270顆泰達幣(USDT)幣,市值高達2億394萬餘元,這些虛擬貨幣在今(4/15)日全數打入由法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」,以提升查扣虛擬資產效率及安全性。
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